#加密货币安全事件# Kasus pencucian uang lintas negara ini patut diikuti. Song Shijie diduga terlibat dalam penggalangan dana ilegal dan penipuan aset kripto, yang akhirnya diperintahkan asetnya disita oleh Inggris dan Amerika. Inggris menyita properti dan akun senilai 1,61 miliar yuan, sementara Amerika membekukan sekitar 10 juta dolar aset kripto. Kasus ini mengungkap beberapa metode umum pencucian uang di luar negeri, seperti membeli properti luar negeri dan memanfaatkan aset kripto. Untuk analisis on-chain, melacak aliran dana semacam ini sangat penting. Disarankan untuk fokus pada transfer lintas batas besar dan pola transaksi aset kripto yang mencurigakan, terutama yang melibatkan pertukaran terkenal. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan tren peningkatan kerjasama antar negara dalam memerangi kejahatan keuangan, dan di masa depan, kasus serupa mungkin akan meningkat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
#加密货币安全事件# Kasus pencucian uang lintas negara ini patut diikuti. Song Shijie diduga terlibat dalam penggalangan dana ilegal dan penipuan aset kripto, yang akhirnya diperintahkan asetnya disita oleh Inggris dan Amerika. Inggris menyita properti dan akun senilai 1,61 miliar yuan, sementara Amerika membekukan sekitar 10 juta dolar aset kripto. Kasus ini mengungkap beberapa metode umum pencucian uang di luar negeri, seperti membeli properti luar negeri dan memanfaatkan aset kripto. Untuk analisis on-chain, melacak aliran dana semacam ini sangat penting. Disarankan untuk fokus pada transfer lintas batas besar dan pola transaksi aset kripto yang mencurigakan, terutama yang melibatkan pertukaran terkenal. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan tren peningkatan kerjasama antar negara dalam memerangi kejahatan keuangan, dan di masa depan, kasus serupa mungkin akan meningkat.