BARU: FinCEN telah mengeluarkan peringatan tegas tentang meningkatnya ancaman jaringan pencucian uang China yang beroperasi di seluruh Amerika Serikat. FinCEN merinci bagaimana jaringan ini digunakan oleh kartel obat terlarang yang berbasis di Meksiko untuk mencuci miliaran hasil ilegal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MetaDreamer
· 08-31 06:50
Teman tua hitam kembali serakah lagi ya
Lihat AsliBalas0
fomo_fighter
· 08-30 18:25
tmd AML hanya sekadar tampak.
Lihat AsliBalas0
TrustlessMaximalist
· 08-30 18:23
Bermain di dunia uang, semuanya uang mengikuti obat.
Lihat AsliBalas0
HodlKumamon
· 08-30 18:23
Aduh, data menunjukkan bahwa celah pengawasan lintas batas sangat besar.
BARU: FinCEN telah mengeluarkan peringatan tegas tentang meningkatnya ancaman jaringan pencucian uang China yang beroperasi di seluruh Amerika Serikat. FinCEN merinci bagaimana jaringan ini digunakan oleh kartel obat terlarang yang berbasis di Meksiko untuk mencuci miliaran hasil ilegal.