Peristiwa Pembekuan USDT: Analisis Kasus dari Sebuah Grup Keuangan di Asia Tenggara
USDT sebagai stablecoin terpusat yang terikat pada dolar AS, selain memiliki karakteristik dasar dari mata uang kripto, juga memberikan wewenang yang cukup besar kepada penerbit. Ini termasuk penerbitan tambahan yang diarahkan, penghancuran token, serta pembatasan hak operasi alamat tertentu, yang dikenal sebagai "pembekuan".
Tindakan pembekuan ini biasanya berasal dari permintaan lembaga penegak hukum atau insiden keamanan yang signifikan, dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan ilegal dan melindungi aset yang menjadi korban. Namun, seiring dengan meluasnya penggunaan USDT dalam sistem keuangan, tindakan pembekuan juga menjadi lebih umum, berdampak negatif pada banyak perusahaan web3 yang beroperasi secara normal, bahkan membawa risiko hukum.
Artikel ini akan mengambil insiden grup keuangan Asia Tenggara yang dibekukan 29,62 juta USDT sebagai contoh.
Tinjauan Skala Bisnis Grup Keuangan Ini
Grup keuangan ini terletak di Asia Tenggara, dengan jangkauan bisnis yang mencakup dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan USDT. Menurut data dari platform pemantauan risiko tertentu, alamat resmi dan pengguna untuk bisnis pembayaran dan jaminan grup ini melebihi 180.000, menjadikannya perusahaan kripto terbesar di daerah tersebut, dengan pengaruh yang menjangkau seluruh Asia Tenggara dan bahkan kawasan Asia Timur.
Dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan untuk semua alamat bisnis yang diketahui oleh grup menunjukkan tren peningkatan, meningkat dari minimum 10,3 miliar USDT menjadi maksimum 83,9 miliar USDT, dengan total skala dana mencapai 1023,97 miliar USDT selama dua tahun.
Pada periode yang sama, alamat bisnis terkait grup tersebut terus mempertahankan jumlah cadangan yang besar. Selama dua tahun ini, saldo rata-rata harian dari semua alamat bisnis yang diketahui mencapai 35,68 juta USDT.
Namun, karena Asia Tenggara merupakan daerah tinggi untuk aktivitas ilegal cryptocurrency, alamat bisnis kelompok tersebut terpengaruh sampai batas tertentu. Sebagai contoh salah satu alamat bisnis inti mereka, dari Juli 2023 hingga Juni 2024, alamat tersebut menerima total 2,158,000,000 USDT, yang mencakup berbagai jenis dana berisiko tinggi, seperti judi online, transaksi industri gelap, pencucian uang, dan penipuan.
Analisis Dana Alamat Terfreeze
Pada 13 Juli 2024, alamat jaringan Tron tertentu dibatasi, 29,62 juta USDT dibekukan dan tidak dapat dipindahkan. Investigasi awal menunjukkan bahwa alamat tersebut dibuat hanya lima hari sebelumnya, total volume transaksi dana telah melebihi 1 miliar USDT, dan telah menerima sejumlah besar dana dari pengguna grup tersebut dan alamat resmi.
Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa dalam peristiwa pencurian yang terjadi di sebuah bursa Jepang sebelumnya, sebagian aset yang dicuri masuk ke dalam sistem pembayaran grup tersebut melalui pertukaran lintas rantai. Aset-aset yang dicuri ini telah melewati beberapa kali pertukaran dan lintas rantai, dan akhirnya sekitar 14 juta USD mengalir ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa ini bukan satu-satunya insiden keamanan yang terkait dengan kelompok tersebut. Dalam insiden pencurian bursa lainnya, setidaknya 1.05 juta USDT terlibat mengalir ke alamat pengguna kelompok tersebut, dan selanjutnya mengalir ke beberapa alamat bisnis resmi.
Meskipun saat ini tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa pembekuan ini terkait dengan insiden keamanan tersebut, mengingat alamat bisnis lain dari grup tersebut tidak dibekukan, ini setidaknya menunjukkan bahwa tindakan ini tidak ditujukan kepada grup itu sendiri.
Analisis Penarikan Pada Layanan Pembayaran
2963 juta USDT yang dibekukan setara dengan 75% dari cadangan grup, memberikan tekanan tertentu pada bisnis penarikan mereka.
Analisis menunjukkan bahwa 2,5 jam setelah kejadian pembekuan, grup tersebut mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani kebutuhan setoran dan penarikan pengguna. Hingga 16 Juli 2024, volume transaksi di alamat baru telah mencapai 733 juta USDT.
Statistik mengenai arus penerimaan dan pengeluaran alamat baru tidak menunjukkan adanya anomali dana yang jelas, dan alamat tersebut saat ini masih memiliki saldo 12,88 juta USDT.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa grup mengalami arus keluar dana yang besar setelah kejadian pembekuan, tetapi pihak resmi dengan cepat menambah cadangan dari alamat bisnis lain, sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan pengguna.
Secara keseluruhan, peristiwa ini menyoroti kompleksitas stablecoin terpusat dalam hal regulasi dan pengendalian risiko, sementara juga mencerminkan pentingnya keamanan dan kepatuhan dalam ekosistem cryptocurrency.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DataPickledFish
· 18jam yang lalu
Siapa yang masih menggunakan usdt di zaman ini?
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 08-09 05:45
Kok bisa dibekukan lebih dari 20 juta? Kasihan.
Lihat AsliBalas0
All-InQueen
· 08-09 05:41
Heh, siapa yang berani menimbun USDT
Lihat AsliBalas0
ChainSherlockGirl
· 08-09 05:40
Satu lagi yang terkena pukulan keras~ Data di blockchain menunjukkan ini baru episode pertama lho, ngakak.
USDT beku: Grup keuangan Asia Tenggara dengan 29,62 juta aset terbatas menarik perhatian industri
Peristiwa Pembekuan USDT: Analisis Kasus dari Sebuah Grup Keuangan di Asia Tenggara
USDT sebagai stablecoin terpusat yang terikat pada dolar AS, selain memiliki karakteristik dasar dari mata uang kripto, juga memberikan wewenang yang cukup besar kepada penerbit. Ini termasuk penerbitan tambahan yang diarahkan, penghancuran token, serta pembatasan hak operasi alamat tertentu, yang dikenal sebagai "pembekuan".
Tindakan pembekuan ini biasanya berasal dari permintaan lembaga penegak hukum atau insiden keamanan yang signifikan, dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan ilegal dan melindungi aset yang menjadi korban. Namun, seiring dengan meluasnya penggunaan USDT dalam sistem keuangan, tindakan pembekuan juga menjadi lebih umum, berdampak negatif pada banyak perusahaan web3 yang beroperasi secara normal, bahkan membawa risiko hukum.
Artikel ini akan mengambil insiden grup keuangan Asia Tenggara yang dibekukan 29,62 juta USDT sebagai contoh.
Tinjauan Skala Bisnis Grup Keuangan Ini
Grup keuangan ini terletak di Asia Tenggara, dengan jangkauan bisnis yang mencakup dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan bursa. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan USDT. Menurut data dari platform pemantauan risiko tertentu, alamat resmi dan pengguna untuk bisnis pembayaran dan jaminan grup ini melebihi 180.000, menjadikannya perusahaan kripto terbesar di daerah tersebut, dengan pengaruh yang menjangkau seluruh Asia Tenggara dan bahkan kawasan Asia Timur.
Dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan untuk semua alamat bisnis yang diketahui oleh grup menunjukkan tren peningkatan, meningkat dari minimum 10,3 miliar USDT menjadi maksimum 83,9 miliar USDT, dengan total skala dana mencapai 1023,97 miliar USDT selama dua tahun.
Pada periode yang sama, alamat bisnis terkait grup tersebut terus mempertahankan jumlah cadangan yang besar. Selama dua tahun ini, saldo rata-rata harian dari semua alamat bisnis yang diketahui mencapai 35,68 juta USDT.
Namun, karena Asia Tenggara merupakan daerah tinggi untuk aktivitas ilegal cryptocurrency, alamat bisnis kelompok tersebut terpengaruh sampai batas tertentu. Sebagai contoh salah satu alamat bisnis inti mereka, dari Juli 2023 hingga Juni 2024, alamat tersebut menerima total 2,158,000,000 USDT, yang mencakup berbagai jenis dana berisiko tinggi, seperti judi online, transaksi industri gelap, pencucian uang, dan penipuan.
Analisis Dana Alamat Terfreeze
Pada 13 Juli 2024, alamat jaringan Tron tertentu dibatasi, 29,62 juta USDT dibekukan dan tidak dapat dipindahkan. Investigasi awal menunjukkan bahwa alamat tersebut dibuat hanya lima hari sebelumnya, total volume transaksi dana telah melebihi 1 miliar USDT, dan telah menerima sejumlah besar dana dari pengguna grup tersebut dan alamat resmi.
Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa dalam peristiwa pencurian yang terjadi di sebuah bursa Jepang sebelumnya, sebagian aset yang dicuri masuk ke dalam sistem pembayaran grup tersebut melalui pertukaran lintas rantai. Aset-aset yang dicuri ini telah melewati beberapa kali pertukaran dan lintas rantai, dan akhirnya sekitar 14 juta USD mengalir ke alamat yang dibekukan.
Perlu dicatat bahwa ini bukan satu-satunya insiden keamanan yang terkait dengan kelompok tersebut. Dalam insiden pencurian bursa lainnya, setidaknya 1.05 juta USDT terlibat mengalir ke alamat pengguna kelompok tersebut, dan selanjutnya mengalir ke beberapa alamat bisnis resmi.
Meskipun saat ini tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa pembekuan ini terkait dengan insiden keamanan tersebut, mengingat alamat bisnis lain dari grup tersebut tidak dibekukan, ini setidaknya menunjukkan bahwa tindakan ini tidak ditujukan kepada grup itu sendiri.
Analisis Penarikan Pada Layanan Pembayaran
2963 juta USDT yang dibekukan setara dengan 75% dari cadangan grup, memberikan tekanan tertentu pada bisnis penarikan mereka.
Analisis menunjukkan bahwa 2,5 jam setelah kejadian pembekuan, grup tersebut mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani kebutuhan setoran dan penarikan pengguna. Hingga 16 Juli 2024, volume transaksi di alamat baru telah mencapai 733 juta USDT.
Statistik mengenai arus penerimaan dan pengeluaran alamat baru tidak menunjukkan adanya anomali dana yang jelas, dan alamat tersebut saat ini masih memiliki saldo 12,88 juta USDT.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa grup mengalami arus keluar dana yang besar setelah kejadian pembekuan, tetapi pihak resmi dengan cepat menambah cadangan dari alamat bisnis lain, sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan pengguna.
Secara keseluruhan, peristiwa ini menyoroti kompleksitas stablecoin terpusat dalam hal regulasi dan pengendalian risiko, sementara juga mencerminkan pentingnya keamanan dan kepatuhan dalam ekosistem cryptocurrency.