Dari pertukaran ke strategi on-chain: Jalur kebangkitan seorang ahli perdagangan yang didorong oleh data

Pada tahun 2017, seorang pemuda Taiwan memasuki dunia cryptocurrency dan memulai perjalanan blockchain-nya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan sebuah pertukaran di daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pemahamannya tentang industri, tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh untuk analisis datanya di masa depan.

Pada tahun 2022, ia memilih untuk berwirausaha. Awalnya, ia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek NFT. Namun, seiring dengan meredanya kepopuleran NFT, ia dengan cepat menyadari munculnya perdagangan Memecoin, dan segera mengubah arah, memfokuskan perhatian pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki ciri khas yang mencolok: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan pengambilan untung dan pemotongan rugi yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi pengambilan untung dan pemotongan rugi yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subyektif.

Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika transaksi perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia fokus pada perilaku transaksi uang pintar di dalam rantai, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku pengelolaan tim, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas di dalam rantai ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan transaksi.

Saat ini, kepemilikan utamanya mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini menjadi dasar dari portofolio investasi intinya. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang mencolok telah menjadi salah satu tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi dia, arti MOODENG tidak hanya terbatas pada keuntungan.

Nilai sejati MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Menggunakan data dan disiplin untuk memastikan kemenangan dalam perdagangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, stop loss setengah" yang merupakan inti dari manajemen risiko mereka. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:

• Skenario take profit: Menjual semua aset setelah menggandakan, mencapai 100% keuntungan.

• Situasi stop-loss: menjual semua setelah aset terpangkas setengah, mengalami kerugian 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strateginya berbasis pada probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku utama:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti termasuk:

• Pengenalan perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, untuk mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pengadukan koin) dan tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Sinyal FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database alamat uang cerdas yang telah terkumpul oleh tim selama ribuan tahun. Ketika ada sekelompok alamat dengan kinerja historis yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap dari sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat ini, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Menangkap arah utama melalui data dan mengambil tindakan

Di pasar cryptocurrency, para pemimpin mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dalam proses ini perilaku posisi di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku para pemimpin melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, para pemimpin akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, para pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari para pelaku utama. Dia berpendapat bahwa ini adalah permainan yang terus-menerus, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk menjaga efektivitas strategi dalam jangka panjang.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang cerdas", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia dan timnya membangun DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan tindakan sinkron, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pihak utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme perdagangan pihak utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan mulai masuk ke suatu token secara kolektif, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu cepat.

Contoh Strategi: Proses Perdagangan Moodeng

Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi timnya. Pada bulan September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang telah menunjukkan kinerja baik dalam jangka panjang, yang secara besar-besaran masuk ke MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan aset. Tim mempertahankan pembelian kecil dan secara bertahap mengikuti berdasarkan metode trading yang digunakan oleh pelaku utama.

Dalam proses transaksi, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi chip tidak terencer. Mereka melalui pemantauan real-time terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, menemukan bahwa pihak utama selalu kembali mengumpulkan chip setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari nilai pasar kecil yang awalnya hingga mencapai nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".

Tangkap Kesempatan Pergerakan Modal di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, perhatian dana pada berbagai periode akan berbeda-beda:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.

**Jaringan Publik Baru dan Pergantian Tren: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke suatu jaringan, kemudian dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Suatu jaringan menjadi lahan subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Di jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di suatu rantai, ke proyek baru di rantai tertentu, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, timnya memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengindikasikan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu untuk mengikuti arah aliran dana.

Kettenangan dan disiplin menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam perdagangan

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Dia menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", yang mengarah pada optimisme yang berlebihan.

Memanfaatkan Keuntungan Secara Tepat Waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar hasil yang lebih tinggi.

Dukungan arus kas yang stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang mencakup: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, dan fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, ia juga membagikan cara menghadapinya:

Kerangka Fokus Perdagangan: Perdagangan yang melampaui kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus yang membawa peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Dia percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lapisan, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri melalui pembelajaran terus-menerus dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan meresap. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat menginspirasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya sendiri. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki dampak besar pada cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk memikirkan manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. on-chain analisis KOL

• Seorang analis terkenal: dengan analisis data on-chain sebagai inti, memberikan wawasan pasar yang mendalam.
• Analis lain: Menganalisis perilaku pasar dan sifat manusia sebagai dasar, menjelaskan logika perilaku para pelaku pasar dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, ia percaya bahwa: perpaduan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Ia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur harus tetap peka dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran yang berkelanjutan" dan "peningkatan lapisan", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.