Baru-baru ini, ada laporan tentang kasus penipuan dan pencucian uang di bursa lokal di Taiwan, dan Komisi Pengaturan Keuangan dan Asosiasi Operator Mata Uang Virtual telah berturut-turut berbicara untuk menyelidiki kembali. (Ringkasan: Jumlah penipuan yang terlibat dalam pertukaran lokal "Binxiang Technology" melebihi 100 juta, dan 3 orang termasuk penanggung jawab diputuskan untuk ditahan) (Suplemen latar belakang: XREX Kedua pendiri terlibat dalam pencucian uang sebesar NT$410 juta, mengapa penuntutan ditunda? Baru-baru ini, bursa "Qixiang Technology", jaringan toko fisik terbesar di Taiwan, terkejut melaporkan bahwa mereka dicurigai berkolusi dengan kelompok penipuan untuk mencuci uang, yang telah menimbulkan kekhawatiran besar dari FSC. FSC mengumumkan pada konferensi pers reguler pada tanggal 1 bahwa mereka akan sepenuhnya memperluas inspeksi keuangan penyedia layanan aset virtual (VASP) tahun ini. Guo Wenlong, wakil direktur Biro Inspeksi Komisi Kontrol Keuangan VASP 12, dengan jelas menunjukkan pada konferensi pers reguler bahwa setelah selesainya inspeksi keuangan 10 operator VASP tahun lalu (dari awal 112 hingga akhir 113), inspeksi keuangan proyek akan dilakukan untuk 12 operator lainnya tahun ini, dan direncanakan untuk menyelesaikan semua pekerjaan inspeksi sebelum akhir tahun. Perluasan pemeriksaan keuangan lebih besar dari sebelumnya, menunjukkan tekad otoritas yang berwenang untuk memperkuat pengawasan. Perlu dicatat bahwa Peng Jinlong, ketua Komisi Pengaturan Keuangan, mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa teknologi koin yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikirim untuk diperiksa pada 28 April, sehingga tidak termasuk dalam daftar 12 perusahaan ini. Guo Wenlong lebih lanjut menjelaskan bahwa pada akhir Maret tahun ini, 21 dari 26 perusahaan yang sebelumnya telah membuat deklarasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang telah mengajukan kembali ke FSC. Ke-12 bisnis yang diperkirakan akan diperiksa kali ini sebagian besar adalah yang belum menjalani pemeriksaan keuangan dan baru terdaftar. Fokus inspeksi keuangan proyek VASP ini akan berfokus pada lima bidang inti: Anti Pencucian Uang (AML): Periksa apakah industri telah menerapkan peraturan pencegahan pencucian uang secara efektif. Melawan Pendanaan Terorisme (CFT): Menilai langkah-langkah yang diambil oleh industri untuk mencegah pendanaan kegiatan teroris. Proliferasi Senjata Kontra (CPF): Memeriksa apakah perusahaan nuklir mematuhi peraturan untuk mencegah pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal. Perlindungan konsumen: Periksa apakah mekanisme perlindungan untuk hak dan kepentingan pelanggan sempurna. Tindakan pencegahan penipuan: Menilai kemampuan operator untuk mencegah dan menangani insiden penipuan. FSC menekankan bahwa semua bisnis yang terlibat dalam bisnis aset virtual di Taiwan diwajibkan untuk mendaftar ke FSC untuk mematuhi Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Ketua Peng Jinlong sebelumnya juga mengatakan bahwa setelah insiden Teknologi Binxiang, lisensi dan kualifikasi operasi VASP yang relevan akan ditinjau lebih ketat di masa depan, untuk meningkatkan tatanan pasar dan mengurangi risiko keuangan terkait. Pernyataan Asosiasi Mata Uang Virtual Hari Ini (2) Asosiasi Mata Uang Virtual Republik Tiongkok juga secara terbuka menyatakan tentang masalah ini: Menanggapi insiden berita anggota VASP baru-baru ini yang telah membangkitkan keprihatinan sosial, asosiasi merasakan tanggung jawab yang berat, kami selalu mempromosikan perkembangan industri yang sehat dan melindungi hak dan kepentingan pengguna sebagai tujuan utama, dan mendesak perusahaan anggota untuk menerapkan disiplin diri, bekerja sama dengan pengawasan, mematuhi anti pencucian uang dan memerangi pendanaan teroris, hukum dan peraturan terkait mata uang virtual, dan secara aktif bekerja sama dengan kebijakan anti-penipuan nasional. Asosiasi akan terus bekerja sama dengan otoritas yang kompeten untuk membangun sistem regulasi yang lebih baik, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan publik pada industri mata uang virtual yang sedang berkembang, mendorong inovasi, dan berusaha untuk menciptakan lingkungan industri yang aman, transparan, dan dapat dipercaya. Laporan terkait Pengumuman ACE Ace Exchange: Karena kegagalan untuk menyelesaikan pendaftaran "hentikan bisnis VASP", pengguna tidak dapat mendapatkan kreditur dan siap untuk menuntut Peraturan baru FSC: 70~80% aset pelanggan VASP di Taiwan harus disimpan di dompet dingin 〈FSC menekankan bahwa "Bursa Taiwan harus menyelidiki pencucian uang secara menyeluruh" dan memperluas inspeksi keuangan; Serikat mendesak kerja sama dengan regulasi Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Otoritas Jasa Keuangan Taiwan menekankan "pertukaran Taiwan harus menyelidiki pencucian uang" dan memperluas pemeriksaan keuangan; asosiasi mendesak untuk mematuhi regulasi.
Baru-baru ini, ada laporan tentang kasus penipuan dan pencucian uang di bursa lokal di Taiwan, dan Komisi Pengaturan Keuangan dan Asosiasi Operator Mata Uang Virtual telah berturut-turut berbicara untuk menyelidiki kembali. (Ringkasan: Jumlah penipuan yang terlibat dalam pertukaran lokal "Binxiang Technology" melebihi 100 juta, dan 3 orang termasuk penanggung jawab diputuskan untuk ditahan) (Suplemen latar belakang: XREX Kedua pendiri terlibat dalam pencucian uang sebesar NT$410 juta, mengapa penuntutan ditunda? Baru-baru ini, bursa "Qixiang Technology", jaringan toko fisik terbesar di Taiwan, terkejut melaporkan bahwa mereka dicurigai berkolusi dengan kelompok penipuan untuk mencuci uang, yang telah menimbulkan kekhawatiran besar dari FSC. FSC mengumumkan pada konferensi pers reguler pada tanggal 1 bahwa mereka akan sepenuhnya memperluas inspeksi keuangan penyedia layanan aset virtual (VASP) tahun ini. Guo Wenlong, wakil direktur Biro Inspeksi Komisi Kontrol Keuangan VASP 12, dengan jelas menunjukkan pada konferensi pers reguler bahwa setelah selesainya inspeksi keuangan 10 operator VASP tahun lalu (dari awal 112 hingga akhir 113), inspeksi keuangan proyek akan dilakukan untuk 12 operator lainnya tahun ini, dan direncanakan untuk menyelesaikan semua pekerjaan inspeksi sebelum akhir tahun. Perluasan pemeriksaan keuangan lebih besar dari sebelumnya, menunjukkan tekad otoritas yang berwenang untuk memperkuat pengawasan. Perlu dicatat bahwa Peng Jinlong, ketua Komisi Pengaturan Keuangan, mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa teknologi koin yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikirim untuk diperiksa pada 28 April, sehingga tidak termasuk dalam daftar 12 perusahaan ini. Guo Wenlong lebih lanjut menjelaskan bahwa pada akhir Maret tahun ini, 21 dari 26 perusahaan yang sebelumnya telah membuat deklarasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang telah mengajukan kembali ke FSC. Ke-12 bisnis yang diperkirakan akan diperiksa kali ini sebagian besar adalah yang belum menjalani pemeriksaan keuangan dan baru terdaftar. Fokus inspeksi keuangan proyek VASP ini akan berfokus pada lima bidang inti: Anti Pencucian Uang (AML): Periksa apakah industri telah menerapkan peraturan pencegahan pencucian uang secara efektif. Melawan Pendanaan Terorisme (CFT): Menilai langkah-langkah yang diambil oleh industri untuk mencegah pendanaan kegiatan teroris. Proliferasi Senjata Kontra (CPF): Memeriksa apakah perusahaan nuklir mematuhi peraturan untuk mencegah pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal. Perlindungan konsumen: Periksa apakah mekanisme perlindungan untuk hak dan kepentingan pelanggan sempurna. Tindakan pencegahan penipuan: Menilai kemampuan operator untuk mencegah dan menangani insiden penipuan. FSC menekankan bahwa semua bisnis yang terlibat dalam bisnis aset virtual di Taiwan diwajibkan untuk mendaftar ke FSC untuk mematuhi Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Ketua Peng Jinlong sebelumnya juga mengatakan bahwa setelah insiden Teknologi Binxiang, lisensi dan kualifikasi operasi VASP yang relevan akan ditinjau lebih ketat di masa depan, untuk meningkatkan tatanan pasar dan mengurangi risiko keuangan terkait. Pernyataan Asosiasi Mata Uang Virtual Hari Ini (2) Asosiasi Mata Uang Virtual Republik Tiongkok juga secara terbuka menyatakan tentang masalah ini: Menanggapi insiden berita anggota VASP baru-baru ini yang telah membangkitkan keprihatinan sosial, asosiasi merasakan tanggung jawab yang berat, kami selalu mempromosikan perkembangan industri yang sehat dan melindungi hak dan kepentingan pengguna sebagai tujuan utama, dan mendesak perusahaan anggota untuk menerapkan disiplin diri, bekerja sama dengan pengawasan, mematuhi anti pencucian uang dan memerangi pendanaan teroris, hukum dan peraturan terkait mata uang virtual, dan secara aktif bekerja sama dengan kebijakan anti-penipuan nasional. Asosiasi akan terus bekerja sama dengan otoritas yang kompeten untuk membangun sistem regulasi yang lebih baik, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan publik pada industri mata uang virtual yang sedang berkembang, mendorong inovasi, dan berusaha untuk menciptakan lingkungan industri yang aman, transparan, dan dapat dipercaya. Laporan terkait Pengumuman ACE Ace Exchange: Karena kegagalan untuk menyelesaikan pendaftaran "hentikan bisnis VASP", pengguna tidak dapat mendapatkan kreditur dan siap untuk menuntut Peraturan baru FSC: 70~80% aset pelanggan VASP di Taiwan harus disimpan di dompet dingin 〈FSC menekankan bahwa "Bursa Taiwan harus menyelidiki pencucian uang secara menyeluruh" dan memperluas inspeksi keuangan; Serikat mendesak kerja sama dengan regulasi Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".