Polisi Nanchong, Sichuan, membongkar kelompok pencucian uang mata uang virtual melalui "pengumpulan poin", 5 orang ditahan secara hukum

Berita Deep潮 TechFlow, 10 November, menurut informasi dari administrasi hukum dan keamanan Nanchong, Kepolisian Distrik Shunqing di Nanchong, Sichuan, berhasil membongkar sebuah kelompok kriminal yang menggunakan mata uang virtual untuk pencucian uang, dan menangkap 5 tersangka termasuk Wang.

Diketahui, Wang dan rekannya menemukan iklan “Lowongan Kerja Gaji Tinggi” melalui internet, lalu membentuk “tim pengemudi” profesional untuk melakukan transfer dana ilegal. Kelompok ini menggunakan aplikasi obrolan terenkripsi luar negeri untuk berhubungan dengan kelompok penipuan dan perjudian ilegal, serta mengembangkan anggota bawahannya yang secara khusus mencari orang-orang yang tidak aktif secara sosial untuk mengurus kartu bank, membangun rantai kejahatan yang lengkap.

Petugas yang menangani kasus menjelaskan bahwa kelompok kriminal ini merekrut “karyawan kartu” dengan iming-iming “komisi gaji tinggi”, lalu memberikan nomor kartu kepada pelaku di luar negeri. Setelah dana masuk, mereka mentransfer secara bertahap ke rekening yang ditunjuk sesuai petunjuk, dan setelah “penghitungan” selesai, pelaku luar negeri melakukan pembayaran “upah” melalui mata uang virtual.

Saat ini, 5 tersangka telah ditahan secara hukum, dan kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengingatkan bahwa menyewakan, meminjamkan, atau menjual kartu bank dan akun pembayaran termasuk tindakan kriminal yang melanggar hukum.