Le groupe de meubles escroque la femme de $670K en crypto

Une femme de Hong Kong a perdu 5,2 millions de HK$ ou 670 000 US$ lorsqu’un escroc d’un groupe de médias sociaux de meubles d’occasion l’a trompée en la faisant rejoindre un faux système de trading USDT.

La police de Hong Kong a parlé de l’affaire sur leur plateforme CyberDefender lundi.

La femme a envoyé plus de 60 transferts d’argent liquide et de crypto-monnaies vers des comptes qu’elle contrôlait. Elle n’a découvert la fraude que lorsque la plateforme frauduleuse ne lui a pas permis de retirer son argent.

Comment la fraude du groupe de meubles a fonctionné

L’escroc dans l’affaire de 5,2 millions de HK$ ou 670 000 US$ a utilisé une méthode étrange pour entrer en contact.

Au lieu d’essayer d’atteindre la victime via une application de rencontres ou un forum d’investissement, la personne est devenue membre d’une communauté d’achat et de vente de meubles d’occasion, où les gens auraient peu de raisons de penser qu’ils étaient victimes d’une arnaque.

Après avoir pris contact, l’escroc a montré à la victime un site web de trading USDT et l’a aidée avec des dizaines de transactions au fil du temps.

La méthode du débit progressif, qui répartit le vol sur plus de 60 transferts, est une façon courante de garder les montants suffisamment petits pour ne pas déclencher d’alarme immédiatement.

La police a averti qu’il y a des escrocs dans “chaque” communauté en ligne, même celles qui n’ont rien à voir avec l’argent ou la crypto.

Les autorités ont conseillé aux gens de vérifier la crédibilité de toute plateforme d’investissement avant d’envoyer de l’argent et ont suggéré d’utiliser l’outil “Scameter” sur le site ou l’application mobile CyberDefender pour vérifier le risque de fraude sur des URL suspectes.

L’affaire n’est pas unique. La police de Hong Kong a vu près de 100 cas de fraude similaires en une seule semaine. La police a déclaré que les pertes totales de plus de 80 cas de fraude en une semaine dépassaient 80 millions de HK$ ou 10,2 millions de US$.

Le 25 avril, Cryptopolitan a rapporté que deux autres femmes de Hong Kong avaient perdu au total 9,7 millions de HK$ ou 1,24 million de US$ face à des escrocs en crypto dans deux affaires différentes.

Dans l’un des cas, une femme a perdu 7,7 millions de HK$ ou 1 million de US$ après qu’un contact sur Telegram l’a trompée en investissant via une plateforme frauduleuse qui promettait des rendements issus du “trading quantitatif” et des “algorithmes d’IA.”

Elle a effectué 17 transferts de USDT et d’Ether (ETH) avant de réaliser que les retraits étaient bloqués.

Dans un autre cas de la même semaine, une femme de plus de 50 ans a perdu 2 millions de HK$ ou 256 000 US$ dans une arnaque sentimentale qui a commencé sur Instagram.

Cryptopolitan indique que l’escroc a passé des mois à établir une connexion émotionnelle avant de proposer un faux plan d’investissement.

La police a conseillé aux gens de se méfier des conseils d’investissement non sollicités, surtout s’ils proviennent de sources inattendues ou s’ils promettent des rendements garantis.

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