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« Affaire de blanchiment de crypto-monnaie de 6,5 millions de dollars : un homme à Singapour en prison. » 🚨⛓️
Un homme à Singapour a été condamné à deux ans de prison pour avoir aidé un ancien collègue à transférer illégalement et à blanchir environ 8,83 millions de SGD (soit environ 6,5 millions de dollars) en crypto-monnaie.
L’affaire impliquait trois anciens employés qui, après avoir quitté leur entreprise, ont piraté la plateforme de trading exploitée par DLT Ltd. Entre juin et août 2025, ils ont effectué plusieurs retraits non autorisés. 💰
Les fonds volés ont été acheminés via le compte bancaire d’un conjoint, convertis en $BTC Bitcoin et USDT, et répartis dans diverses portefeuilles pour dissimuler leur origine. Une partie de l’argent a été ultérieurement utilisée pour des dépenses personnelles, et un suspect est toujours en fuite.
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