Le Département de la Justice des États-Unis a récemment publié le verdict d'une affaire de fraude en cryptomonnaie. Un homme de 54 ans, Brian Garry Sewell, originaire du comté de Washington, Utah, a été condamné à 36 mois de prison fédérale pour avoir exploité illégalement une activité d'échange de liquidités en cryptomonnaie et avoir escroqué des investisseurs pour environ 2,9 millions de dollars. Après sa peine, il devra également respecter une période de libération sous supervision de trois ans. La cour a également ordonné qu'il paie plus de 3,8 millions de dollars en indemnisation pour compenser les investisseurs victimes et le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

L'enquête du procureur montre que Sewell, entre décembre 2017 et avril 2024, a trompé au moins 17 investisseurs en falsifiant ses expériences professionnelles, ses diplômes et en prétendant avoir des capacités de rendement élevé. Il a transféré plus de 5,4 millions de dollars via le compte Rockwell Capital Management qu'il contrôlait. Le responsable du bureau du FBI à Salt Lake City a indiqué que ces fausses promesses ont causé de graves traumatismes économiques à de nombreuses personnes et familles.

Il est à noter que la durée de l'enquête dans cette affaire a été relativement longue. Depuis le début de l'enquête en 2020 jusqu'à la clôture en 2024, près de 5 ans se sont écoulés, ce qui témoigne de la détermination des autorités à lutter fermement contre les activités illicites liées aux actifs cryptographiques. Cette affaire rappelle encore une fois aux investisseurs qu'avant de participer à toute transaction ou investissement en cryptomonnaie, ils doivent vérifier soigneusement l'identité, la qualification et le passé de leurs contreparties, et ne pas se laisser séduire par des promesses de rendements élevés.