La cour fédérale a récemment prononcé un verdict dans une affaire majeure de fraude impliquant des cryptomonnaies. Un homme de 54 ans, Brian Garry Sewell, originaire du comté de Washington, Utah, a été condamné à 36 mois de prison fédérale pour avoir exploité illégalement une activité d’échange de liquidités contre des cryptomonnaies et avoir fraudé des investisseurs pour environ 2,9 millions de dollars. Après sa peine, il devra également suivre une période de libération sous surveillance de trois ans.

Plus grave encore, la cour a également ordonné à Sewell de payer plus de 3,8 millions de dollars de dommages-intérêts — non seulement aux investisseurs victimes, mais aussi au Département de la sécurité intérieure des États-Unis. Ce montant colossal reflète la gravité de l’affaire.

Les détails révélés par les organismes d’enquête sont alarmants. Sur près de sept ans, de décembre 2017 à avril 2024, Sewell a trompé au moins 17 investisseurs en inventant de faux antécédents professionnels, éducatifs et capacités d’investissement à haut rendement. La société qu’il contrôlait, Rockwell Capital Management, est devenue un canal de transfert de fonds, avec plus de 5,4 millions de dollars de fonds illégaux circulant durant cette période.

Le responsable du bureau du FBI à Salt Lake City a souligné que les fausses promesses de Sewell ont causé de graves pertes financières à plusieurs familles. L’enquête a débuté en 2020 et a duré près de cinq ans avant de conclure. Cette longue période d’enquête illustre également la complexité des affaires de fraude en cryptomonnaies — la traçabilité des fonds étant difficile et la collecte de preuves chronophage.

Pour les investisseurs, ce verdict est un rappel à la vigilance. Toute promesse de rendement élevé ou projet d’investissement en cryptomonnaies avec des antécédents flous doit alerter. Vérifier l’identité réelle de l’interlocuteur, ses qualifications d’investissement et ses antécédents de performance est toujours la première ligne de défense.