2026-01-16 04:28:57

Une décision du Département de la Justice des États-Unis mérite notre attention. Un homme de 54 ans, Brian Garry Sewell, du comté de Washington, dans l'Utah, a été condamné à 36 mois de prison fédérale pour avoir exercé des activités illégales de change de cash en cryptomonnaie et pour avoir commis une fraude à l'investissement. Après sa libération, il devra également respecter une période de surveillance de 3 ans.

Quelle est la gravité de cette affaire ? Commençons par les chiffres — Sewell a fraudé au moins 17 investisseurs pour environ 2,9 millions de dollars. La cour a ensuite ordonné qu'il indemnise plus de 3,8 millions de dollars pour compenser les victimes et le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis. De plus, dans le compte Rockwell Capital Management qu'il contrôlait, plus de 5,4 millions de dollars ont été transférés.

Ce qui est encore plus inquiétant, c’est sa méthode opératoire. De décembre 2017 à avril 2024, sur plus de 6 ans, Sewell a constamment vanté de fausses expériences professionnelles, formations et capacités d’investissement pour vendre aux investisseurs des promesses de rendements élevés. À quel point cette escroquerie était-elle efficace ? Ce n’est qu’en 2020, lorsque le FBI de Salt Lake City a commencé à enquêter, qu’ils ont mis près de 5 ans à la démanteler complètement.

Le responsable du FBI a souligné dans le résumé de l’affaire que ce type de comportement, basé sur de fausses promesses de gains, cause de graves traumatismes économiques aux individus et aux familles. Pour les investisseurs en actifs numériques, cette affaire nous rappelle une fois de plus — les promesses de rendements élevés cachent souvent des risques importants. Avant d’investir dans tout projet lié à la cryptomonnaie, il est essentiel de vérifier la véritable identité et la certification des partenaires.

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LightningLady

· 01-19 01:02

6 ans... ce gars est vraiment dur, il considère complètement cette activité d'escroc comme une carrière Encore cette vieille rengaine de fausses promesses, et les gens y croient ? Je ne comprends pas 2,9 millions de dollars américains volés, combien de petits investisseurs doivent-ils se faire couper pour rassembler cette somme ? En parlant de ça, pourquoi ces affaires prennent-elles toujours autant de temps à être enquêtées, l'efficacité du FBI est vraiment impressionnante La prochaine fois que je vois un rendement élevé, je vais m'assurer de demander des détails, on dirait que les escrocs sont maintenant plus nombreux que les vrais investisseurs C'est pour ça que je dis toujours de ne pas investir dans des institutions qu'on ne connaît pas, ce n'est pas injustifié

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TokenRationEater

· 01-19 01:00

6 ans ! Ce gars a vraiment un talent d'acteur de premier ordre, pas étonnant qu'il ait trompé pendant si longtemps Encore la vieille rengaine des promesses de rendement élevé, les investisseurs doivent faire preuve de plus de vigilance Seules 2,9 millions de dollars ont été saisies, l'efficacité du FBI est vraiment un peu lente... C'est pourquoi je ne m'engage jamais sur des projets inconnus avec des promesses de rendement, c'est trop risqué Ce coup de Sewell n'a pas payé, 3 ans de prison + 3,8 millions de dollars de compensation, pourquoi faire ça ? À chaque fois que je vois ce genre de cas, je me dis que la diligence raisonnable ne doit vraiment pas être négligée, mes amis Encore une histoire de cupidité qui se retourne contre elle, un exemple à ne pas suivre, un cas d'école de leçon à tirer

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MainnetDelayedAgain

· 01-16 04:56

Plus de 6 ans sans être arrêté, ce gars maîtrise vraiment l'"art du report" qui mérite d'être inscrit dans le Guinness des records... Selon la base de données, il s'est écoulé 6 ans et 4 mois depuis la première promesse trompeuse, et ce que l'équipe du projet a promis n'a été "avalé" par le FBI que maintenant, c'est vraiment l'art du temps.

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MEVEye

· 01-16 04:55

6 ans déjà, ce gars n'a pas été découvert pour son escroquerie aussi longtemps... Cela montre que peu de gens surveillent le marché --- 290 millions de dollars d'escroquerie au départ, il doit encore payer 380 millions, c'est le prix de la justice américaine --- Encore cette promesse de rendement élevé, le même vieux truc, les escrocs en investissement ne se fatiguent jamais --- Attendez, qu'en est-il des flux de fonds de 540 millions de dollars ? C'est ça le vrai point clé --- Depuis 2017 jusqu'en 2024, nos données sur la blockchain ne peuvent vraiment pas être vérifiées... --- On a dit que la ligne de défense c'était le KYC, mais tant de gens se font encore avoir, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment ? --- Il a fallu 6 ans pour résoudre l'affaire... L'efficacité du FBI est vraiment... --- Ce genre de petits malins a détruit la confiance de tellement de nouveaux dans l'investissement, c'est épuisant --- La promesse de rendement élevé est toujours le premier drapeau rouge, c'est une connaissance de base, les frères --- Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette histoire inventée sur le parcours éducatif, la marque typique du vrai escroc

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EntryPositionAnalyst

· 01-16 04:46

6 ans... Ce gars a vraiment perfectionné ses techniques d'escroquerie, 2,9 millions de dollars partis comme ça --- Encore une vieille méthode de promesse de rendement élevé, et il y en a vraiment qui croient, DYOR les amis --- 540 millions de dollars de flux, ça peut se cacher aussi longtemps ? On dirait que la détection AML devrait aussi réfléchir un peu --- De 2017 à 2024, le FBI a mis 5 ans pour réagir, cette efficacité est un peu... --- Il suffit de raconter une histoire et de se vanter pour oser jouer, dans le passé, dans la crypto, ça aurait été une opération courante --- 380 000 dollars de compensation... il est peu probable que la victime en reçoive ne serait-ce que le dixième, la réalité est aussi dure --- Rockwell Capital Management, ce nom sonne sérieux, mais en réalité ce n’est rien du tout, souvenez-vous-en --- À chaque fois que je vois ce genre d’affaire, je pense à ceux qui ont été escroqués autour de moi, ils ont vraiment tout donné en une phrase --- 36 mois ? La peine semble un peu légère, 2,9 millions de dollars, ce n’est pas assez sévère ? --- Encore une fois, ils nous rappellent de faire DYOR, mais ceux qui ont vraiment été dupés ont déjà oublié le KYC derrière leur tête

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