Attention ! Le Brésil démantèle une grande affaire d'escroquerie à l'investissement en cryptomonnaie, avec une perte de 4,3 millions de reais pour une seule personne

Source : PortaldoBitcoin Titre Original : Un Brésilien perd R$ 4,3 millions dans une escroquerie en cryptomonnaies ; 3 personnes arrêtées Lien Original : La police de l’État du Rio Grande do Sul a lancé mardi (13) l’“Opération Mirage” pour lutter contre une escroquerie basée sur de fausses promesses d’investissement en cryptomonnaies, qui a causé à au moins un victime une perte de plus de 4,3 millions de reais, impliquant peut-être plusieurs dizaines de victimes dans plusieurs États du pays.

L’enquête, menée par la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité, rattachée au département de lutte contre la cybercriminalité de l’État, concerne des accusations de fraude, d’escroquerie électronique, de criminalité organisée et de blanchiment d’argent.

À ce jour, trois personnes ont été arrêtées. 125 mandats judiciaires ont été exécutés, incluant des arrestations, le gel de 85 comptes bancaires, la saisie de voitures de luxe, ainsi que le gel de portefeuilles d’actifs cryptographiques.

Lors de l’opération, la police a saisi plusieurs milliers de cartes SIM, téléphones, ordinateurs et voitures de luxe, considérés comme des outils et produits de l’activité criminelle.

Comment fonctionne l’escroquerie

Selon l’enquête, l’arnaque commence par des publicités sponsorisées sur les réseaux sociaux promettant des rendements élevés en bourse. Après avoir cliqué sur la publicité, les victimes sont dirigées vers un groupe de discussion où des soi-disant investisseurs partagent des rapports de gains et des conseils financiers, créant une atmosphère de confiance.

Ensuite, les participants sont incités à effectuer des transactions en cryptomonnaies via une plateforme frauduleuse contrôlée par les escrocs.

Selon l’officier responsable de l’enquête, Isadora Galian, les fonds des victimes étaient initialement transférés via Pix vers un compte d’entreprise utilisé par le groupe criminel. Par la suite, ces fonds étaient prétendument convertis en actifs cryptographiques sur une plateforme fictive, où le solde et les profits étaient artificiellement gonflés pour encourager davantage d’investissements.

“Après une période de profits fictifs, il y a une perte soudaine et inexplicable, toujours imputée à ce que l’on appelle des erreurs d’opération de la part des victimes”, explique l’officier.

L’enquête a confirmé que les pertes d’un seul victime dépassent 4,3 millions de reais, mais la police estime qu’au moins 40 autres victimes à l’échelle nationale ont été affectées, ce qui pourrait considérablement augmenter la perte financière totale.

Il est suspecté que le plan fonctionne de manière structurée, avec une division claire des tâches, utilisant massivement des techniques pour compliquer le suivi des fonds.

L’officier souligne que cette affaire met en évidence la nécessité de faire preuve de prudence face aux promesses de gains rapides, en particulier sur le marché des cryptomonnaies. “Les promesses de profits excessifs dans le secteur des cryptomonnaies doivent être considérées comme extrêmement suspectes. Avant d’investir, il faut vérifier si la société est officiellement enregistrée auprès des organismes de régulation (comme la CVM et la Banque centrale)”, avertit-elle.

L’“Opération Mirage” bénéficie du soutien des polices de São Paulo et de Goiás. L’enquête est toujours en cours pour identifier d’autres personnes impliquées, suivre le détournement des fonds et déterminer l’ampleur réelle de l’escroquerie, qui utilise une combinaison de réseaux sociaux, de plateformes numériques et d’actifs cryptographiques pour tromper les investisseurs.