Un ingénieur retraité perd 133 000 $ dans une arnaque crypto sur WhatsApp en Inde

Source : DefiPlanet
Titre original : Un ingénieur retraité perd 133 000 $ dans une arnaque crypto sur WhatsApp en Inde
Lien original : https://defi-planet.com/2025/12/retired-engineer-loses-133000-to-whatsapp-crypto-scam-in-india/

En bref

• Un ingénieur retraité de Miyapur perd 1,28 crore de roupies à des escrocs via une fausse application de trading crypto et un groupe WhatsApp.
• L’arnaque impliquait de faux IPO, des transactions de bloc, et de petits retraits initiaux pour instaurer la confiance.
• Les autorités exhortent les investisseurs à vérifier les plateformes, vérifier les autorisations réglementaires et signaler toute activité suspecte.

Les autorités de lutte contre la cybercriminalité en Inde ont émis de nouveaux avertissements après qu’un ingénieur retraité de 65 ans, originaire de Miyapur, ait été victime d’une escroquerie sophistiquée de trading de cryptomonnaies, perdant environ 1,28 crore de roupies (133 000 $) sur une période d’un mois. Ce cas met en lumière la prévalence croissante des arnaques crypto utilisant les applications de messagerie et de fausses plateformes de trading.

Déroulement de l’arnaque

Selon les rapports de police, la victime a été ajoutée le 4 novembre à un groupe WhatsApp nommé « 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group », opéré par un fraudeur utilisant le pseudonyme Professeur Rajat Verma, assisté de Meena Bhatt se présentant comme analyste. Le groupe faisait la promotion d’une application mobile appelée DBS, prétendant offrir un accès exclusif à des transactions de bloc et à des allocations d’IPO.

La victime a initialement investi 1 lakh de roupies, puis a été autorisée à retirer 5 000 roupies pour instaurer la confiance. Au cours du mois suivant, il a effectué plusieurs virements totalisant plus de 1,2 crore de roupies via des comptes bancaires et UPI. Lorsqu’il a tenté de retirer le solde complet, les escrocs ont exigé des frais de 20 %. Ils ont ensuite bloqué l’accès au compte, poussant la victime à déposer plainte auprès de la police cybercriminalité de Cyberabad.

Les autorités ont enregistré une plainte en vertu de plusieurs sections du Bharatiya Nyaya Sanhita et de la Loi sur les technologies de l’information. Les experts en cybercriminalité mettent en garde les investisseurs : il est impératif de toujours vérifier les identifiants des plateformes et de s’assurer des autorisations réglementaires avant d’investir. Les promesses frauduleuses de rendements élevés restent une tactique courante, et toute activité suspecte doit être signalée immédiatement.

Répression accrue des fraudes crypto

Les investisseurs sont appelés à faire preuve d’une vigilance accrue, à se méfier des profits « garantis » et à utiliser uniquement des plateformes d’échange et financières vérifiées et régulées lors du trading ou de l’investissement dans des actifs numériques. Les autorités soulignent également que les escroqueries exploitant la popularité des cryptos sont de plus en plus sophistiquées, combinant fausses applications, messageries et ingénierie sociale pour cibler les investisseurs imprudents.

Cet incident survient alors qu’une enquête plus large menée par la Direction de l’exécution indienne (ED) a récemment mené des perquisitions dans 11 sites à travers plusieurs villes, dont Delhi, dans le cadre d’une enquête sur une fraude mondiale en cryptomonnaies à $29 million.