La police brésilienne a récemment démantelé une grosse affaire. Un gang criminel de 14 personnes a été sévèrement condamné par le tribunal, avec des peines de prison allant de 10 à 21 ans, car ils ont blanchi près de 100 millions de dollars de fonds illégaux en utilisant Bitcoin.

Les méthodes opératoires de ce groupe ne sont en réalité pas nouvelles : convertir des revenus illégaux en BTC, puis utiliser divers échanges sur la chaîne et des services de mixage pour "nettoyer" l'argent. Mais le problème, c'est que l'échelle est trop grande ; un flux de fonds de 95 millions de dollars a finalement attiré l'attention des autorités. Les autorités brésiliennes ont découvert au cours de l'enquête que ces fonds étaient liés à plusieurs activités criminelles, et les cryptomonnaies sont devenues leur principal outil pour transférer des fonds volés.

Après le verdict, de nombreuses personnes ont de nouveau commencé à discuter d'un vieux problème : les cryptomonnaies à forte anonymat sont-elles une innovation financière ou un terreau criminel ? En réalité, les deux ne sont pas incompatibles. La technologie elle-même est neutre, tout dépend de qui l'utilise et comment. La lourde peine prononcée par le tribunal brésilien envoie également un signal - la répression des crimes liés aux cryptomonnaies par les pays continue de se renforcer, et la technologie de traçage des données sur la chaîne devient de plus en plus mature. Il est devenu beaucoup plus difficile d'échapper aux sanctions juridiques en utilisant des monnaies virtuelles qu'auparavant.

Pour les utilisateurs ordinaires, c'est aussi un rappel : ne pensez pas que la blockchain est un territoire en dehors de la loi. L'utilisation conforme est toujours la priorité.