Affaire de blanchiment de capitaux en Corée du Sud : des révélations fracassantes - Deux hauts responsables de la police ont été formellement inculpés et destitués pour avoir aidé un groupe criminel à blanchir 1,86 million de dollars d'actifs en chiffrement.

Les deux personnes impliquées sont respectivement le directeur d'un bureau de police local et un haut fonctionnaire de police. Le parquet a révélé qu'entre juillet 2022 et février 2024, ces deux personnes ont reçu des pots-de-vin de l'organisation criminelle (, l'une d'elles ayant reçu 59 000 dollars en espèces ainsi que des produits de luxe, tandis que l'autre a obtenu 7 500 dollars ). En échange, non seulement ils ont divulgué les progrès de l'enquête interne de la police, mais ils ont également utilisé leur pouvoir pour débloquer des comptes gelés, et même mis en relation des avocats et alloué des ressources d'application de la loi - transformant ainsi leur pouvoir public en un outil de blanchiment de capitaux.

💰Cette opération de la bande est particulièrement rusée : ils ont établi des points de transaction clandestins déguisés en magasins de cartes-cadeaux dans des villes comme Séoul, fonctionnant en réalité comme des échanges de cryptomonnaie illégaux. L'argent sale obtenu par la fraude vocale est rapidement échangé dans ces "magasins" contre des stablecoins USDT, complétant ainsi le "blanchiment" des fonds. Actuellement, les autorités coréennes ont gelé environ 1,1 million de dollars d'actifs illégaux (, y compris des USDT d'une valeur de 800 millions de wons ), mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.

📊Ce qui est encore plus préoccupant, ce sont les données sous-jacentes : les statistiques des douanes coréennes montrent que, au cours des cinq dernières années, 83 % des affaires de blanchiment de capitaux interceptées ont été réalisées par le biais d'actifs virtuels, avec un montant total impliqué atteignant 6,8 milliards de dollars. Cela révèle l'utilisation fréquente des cryptomonnaies dans le blanchiment de capitaux transfrontalier.

Face à cette situation, la Corée du Sud met en œuvre la réglementation anti-blanchiment la plus stricte de son histoire : les petits transferts de chiffrement devront également être soumis à une authentification réelle, et les plateformes étrangères à haut risque seront directement interdites. Les autorités de régulation obtiendront même le droit de "pré-geler les comptes". Cette série d'actions vise clairement à colmater les failles de régulation à la source et à tirer la sonnette d'alarme sur la conformité dans l'ensemble de l'industrie du chiffrement.