Des conseillers boursiers frauduleux volent $188K à un investisseur indien à travers un escroc élaboré sur Telegram

Source : CryptoNewsNet Titre original : De faux conseillers en bourse volent $188K à un investisseur indien Lien original : Un investisseur indien a perdu plus de 1,69 crore Rs. ( environ 188 000 $) à des criminels se faisant passer pour des conseillers en bourse. L'investisseur indien, basé à Hyderabad, a déposé une plainte auprès de la police des crimes informatiques d'Hyderabad, qui a depuis lancé une enquête sur l'affaire.

Comment l'escroquerie s'est déroulée

Selon la police indienne, la victime âgée de 38 ans de Basheerbagh a été ajoutée à un canal Telegram en octobre par des administrateurs se faisant passer pour des analystes du marché boursier. Les criminels affirmaient travailler pour une entreprise basée à Singapour, promettant d'aider les investisseurs à gagner de l'argent sur le marché des actions et des actifs numériques. D'autres membres du chat l'ont inondé de captures d'écran de leurs retours sur investissement, une tactique destinée à convaincre les recrues de la légitimité du programme.

Les fraudeurs ont ensuite demandé à la victime de s'inscrire sur une plateforme ressemblant à un portail de trading légitime. Après s'être inscrite, la victime a dû compléter une vérification KYC en ligne pour capturer ses informations personnelles. La victime a effectué son premier dépôt via UPI le 15 octobre, et deux jours plus tard, elle a pu retirer ses gains—un mouvement qui lui a donné confiance pour investir des sommes plus importantes.

Au cours des mois suivants, la victime a effectué des dépôts totalisant plus de 1,68 crore Rs à travers 21 transactions, envoyant des fonds vers divers comptes bancaires fournis par les criminels, qui se sont identifiés comme Steven, Viswanath et Mary. Les criminels lui ont assuré qu'il accumulait des bénéfices grâce à ses investissements. De plus, les criminels ont manipulé leur site Web pour afficher de faux chiffres de bénéfices, convainquant ainsi davantage la victime que ses investissements généraient des rendements.

Le piège du retrait

Les problèmes ont commencé lorsque la victime a tenté de retirer ses fonds. Les criminels ont ensuite exigé des frais supplémentaires, affirmant qu'il devait payer des impôts et des dépôts de conformité pour accéder à son argent. “Ils ont refusé les retraits à moins que je ne paie des impôts successifs et des dépôts de conformité,” a déclaré la victime.

Après que la victime a exprimé son incapacité à payer les 60 lakh Rs demandés, les criminels ont réduit leur demande à 30 lakh Rs. C'est à ce moment que la victime a réalisé qu'elle était en train d'être trompée et a signalé l'affaire aux autorités.

Enquête policière

La police indienne a enregistré l'affaire en vertu de plusieurs articles des lois sur les technologies de l'information et du Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), y compris des accusations liées à la criminalité organisée, à l'escroquerie, à l'escroquerie par usurpation d'identité, à la contrefaçon et à l'utilisation de documents falsifiés.

La police indienne a réaffirmé son engagement à poursuivre les cybercriminels et les voleurs de cryptomonnaies. Des enquêtes récentes ont identifié de grands réseaux de blanchiment d'argent qui acheminent les produits criminels par le biais de canaux bancaires traditionnels et de plateformes de cryptomonnaies, les autorités saisissant des fonds détenus dans de nombreux comptes bancaires et portefeuilles sur diverses plateformes dans le cadre des opérations en cours.