L'enquêteur blockchain révèle un énorme cas de 91 millions de dollars en BTC : les techniques de fraude sociale évoluent.

L'analyste de la chaîne sécurisée ZachXBT a récemment révélé un énorme événement de vol de jetons qui a secoué l'univers de la cryptomonnaie - le 19 août, une victime a perdu 783 Bitcoin dans une escroquerie de phishing sophistiquée, ce qui équivaut à 91 millions de dollars à l'époque.

Détails de l'escroquerie : le vieux tour de passe-passe du faux service client

Selon les données on-chain, des hackers se faisant passer pour le service client des exchanges et des portefeuilles matériels contactent les victimes par téléphone ou par e-mail. Les fonds volés sont ensuite transférés dans le mélangeur Wasabi (un portefeuille de confidentialité), tentant de brouiller les pistes de suivi des fonds.

Informations clés sur les transactions :

• Hash de transaction de vol de jeton : da598f2a941ee3c249a3c11e5e171e186a08900012f6aad26e6d11b8e8816457
• Adresse impliquée : bc1qyxyk4qgyrkx4rjwsuevug04wahdk6uf95mqlej

ZachXBT a révélé un réseau complexe de blanchiment d'argent grâce à une cartographie détaillée de la blockchain - les fonds passent par plusieurs mélangeurs, tentant de briser la traçabilité.

Guide de prévention des escroqueries : méfiez-vous des appels “officiels”

Ce n'est pas un cas isolé. Dans une affaire récemment résolue par la police britannique, des escrocs se sont fait passer pour des agents de police, prétendant avoir arrêté des suspects en possession des documents d'identité de la victime, incitant la victime à se connecter à un site frauduleux et à entrer sa phrase clé privée – résultat, 2,8 millions de dollars en BTC ont été entièrement siphonnés.

Conseils de ZachXBT pour éviter les escroqueries :

• Tout appel / e-mail entrant sera traité par défaut comme une fraude.
• Ne saisissez jamais votre clé privée ou votre phrase de récupération sur des sites inconnus.
• Les autorités ne demanderont pas activement la vérification des informations d'identité.
• En cas de soupçon, veuillez vérifier directement sur le site officiel et non en cliquant sur le lien dans l'e-mail.

Nouvelles tendances de la fraude : deepfake + phishing amélioré

Les escroqueries par ingénierie sociale ne se limitent plus aux appels téléphoniques, mais incluent :

• Sites de phishing imitant des plateformes connues comme Coinbase
• Arnaques aux fausses nouvelles se faisant passer pour des médias tels que BBC, WalesOnline
• Utiliser la technologie de deepfake pour créer de fausses vidéos

Le monde on-chain est irréversible, une fois que la clé privée est divulguée, les fonds sont perdus en un instant. Ce vol de 91 millions de dollars rappelle à tous les détenteurs de jetons : la protection technique est importante, mais la protection humaine l'est tout autant.