Gate fait face à une pénalité substantielle de la part de la Banque centrale néerlandaise

La plateforme d'échange de cryptomonnaies mondiale Gate a été frappée d'une amende de 2,25 millions d'euros ($2,6 millions) par la Banque nationale néerlandaise (DNB) pour avoir opéré sans enregistrement adéquat aux Pays-Bas.

L'annonce de mercredi de la DNB a révélé que Gate, opérant précédemment sous un autre nom commercial, a fourni des services de crypto aux Pays-Bas entre juillet 2023 et août 2024 sans respecter les exigences d'enregistrement obligatoires.

En 2020, le gouvernement néerlandais a mis en place des réglementations exigeant que les entreprises de crypto-monnaie s'enregistrent, visant à aligner le secteur des actifs numériques avec les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) du pays.

Cette action suit des pénalités similaires imposées à d'autres plateformes d'échange pour des infractions comparables. Par exemple, une plateforme a été condamnée à une amende de 2,85 millions d'euros, tandis qu'une autre a fait face à une pénalité de 4 millions d'euros pour ne pas avoir respecté les mêmes normes réglementaires.

Un représentant de Gate a déclaré par e-mail : "Cette pénalité concerne un problème d'enregistrement passé qui a depuis été entièrement résolu, sans effets néfastes pour nos utilisateurs."

Gate aborde les défis réglementaires en 2025

La plateforme d'échange, établie en 2017, a informé les journalistes qu'il s'agissait de l'amende la plus basse jamais infligée par la DNB contre une plateforme de trading majeure. Un porte-parole de l'entreprise a noté que la pénalité avait été réduite en raison des mesures correctives de Gate, y compris le transfert des utilisateurs néerlandais vers son entité européenne pleinement conforme aux réglementations sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA).

Cependant, cela marque la troisième pénalité réglementaire que Gate a rencontrée cette année. En février, l'entité offshore de la plateforme d'échange a été condamnée à payer une amende de $504 millions de dollars aux États-Unis après que les autorités aient découvert plusieurs violations de conformité.

Les enquêteurs ont rapporté qu'entre 2018 et début 2024, Gate a traité plus de $1 trillion de transactions pour des clients américains, malgré une restriction officielle d'accès à sa plateforme. Ces transactions comprenaient plus de $5 billion de trades liés à des activités illicites et à des opérations suspectes.

Un audit de conformité de 2023 a révélé des problèmes systémiques, entraînant une sanction de 1,1 million € ($1,2 million) en avril de l'Unité d'analyse du renseignement financier (FIAU). La FIAU a qualifié certains de ces manquements de "graves et systémiques."

En réponse, Gate s'est engagé à améliorer ses pratiques de conformité dans les années à venir.

Au cours de la même période, un organe de régulation d'un pays asiatique a déposé une plainte criminelle contre la plateforme d'échange et plusieurs individus, alléguant le fonctionnement d'une plateforme d'actifs numériques en violation des réglementations locales mises en place en 2018.

Plus tôt en janvier, une autorité financière européenne a imposé une amende de 304 000 € à Gate pour non-conformité à certaines réglementations non spécifiées. Dans le cadre de l'accord d'application, la plateforme d'échange s'est engagée à nommer un tiers indépendant pour examiner son cadre de gouvernance.

Au-delà des sanctions financières, un grand média a rapporté en mars que les autorités européennes enquêtaient sur la possibilité que des hackers aient utilisé les outils Web3 de Gate pour blanchir des fonds provenant d'un vol de 1,5 milliard de dollars sur une autre plateforme d'échange.

Collaboration internationale dans la lutte contre les activités cryptographiques illicites

Dans un développement distinct, les autorités néerlandaises et américaines ont annoncé dimanche le démantèlement réussi de VerifTools, une plateforme en ligne vendant des documents d'identification contrefaits.

Selon un communiqué officiel, le marché acceptait les paiements en cryptomonnaie pour des documents contrefaits, avec des prix commençant aussi bas que 9 $. Les enquêteurs ont signalé la saisie de deux serveurs physiques à Amsterdam, ainsi que de 21 serveurs virtuels soutenant l'opération illicite.