Les autorités de régulation financière mondiales renforcent la coopération internationale pour lutter contre la fraude transfrontalière.

Récemment, une institution de régulation financière mondialement reconnue a annoncé la création d'un groupe de travail transfrontalier spécialement dédié à la lutte contre les problèmes de fraude financière internationale de plus en plus complexes. Cette initiative vise à renforcer la surveillance des pratiques de manipulation du marché telles que "Pump and Dump", tout en s'attaquant à d'autres comportements illégaux nuisant aux intérêts des investisseurs.

La déclaration officielle publiée par l'institution indique que la création de ce groupe de travail transfrontalier vise à améliorer l'efficacité des efforts de lutte contre la fraude et à renforcer l'intensité des actions des autorités judiciaires. Le groupe de travail se concentrera sur les comportements illégaux transfrontaliers qui pourraient nuire aux droits des investisseurs nationaux et aidera les autorités judiciaires concernées dans leurs enquêtes.

Groupe de travail spécial sur la coopération transfrontalière : Se concentrer sur les comportements illégaux des entités étrangères

Selon des sources, la nouvelle équipe transfrontalière sera prioritairement chargée d'enquêter sur les comportements des entreprises étrangères soupçonnées de violer les réglementations locales sur les valeurs mobilières, en particulier les méthodes de manipulation du marché telles que "Pump and Dump". Cette méthode implique généralement des équipes d'investissement (parfois les émetteurs de tokens) qui diffusent des informations fausses ou trompeuses pour créer une frénésie d'achats, faisant ainsi grimper les prix des actifs. Lorsque les prix atteignent leur sommet, ces équipes se débarrassent des actifs détenus, entraînant une chute des prix et des pertes pour les investisseurs ordinaires.

Il est à noter que, ces derniers mois, plusieurs organes de régulation, y compris ceux chargés de la régulation des contrats à terme sur marchandises, ont émis des avertissements aux investisseurs concernant de telles fraudes, en particulier à l'égard des participants au marché des cryptomonnaies. Les régulateurs ont non seulement averti les investisseurs particuliers de se méfier de ces arnaques, mais ont également expliqué en détail comment identifier ces comportements frauduleux.

Bien que les régulateurs aient de nouveau appelé les investisseurs à faire preuve de prudence et à effectuer une diligence raisonnable lorsqu'ils participent à de nouveaux projets financiers, ils ont également déclaré que le groupe de travail poursuivra résolument toute violation des règles. De plus, les régulateurs surveilleront de près les intermédiaires, tels que les auditeurs et les souscripteurs, qui aident des entreprises suspectes à entrer sur le marché des capitaux de leur pays.

Points de travail : Risques particuliers liés aux entreprises étrangères

Selon l'agence, le groupe de travail examinera également de près les éventuelles violations des lois sur les valeurs mobilières par des entreprises provenant de certains pays spécifiques (comme les régions à forte contrôle gouvernemental), car ces entreprises présentent souvent des risques uniques pour les investisseurs.

Le président de l'institution a déclaré en parlant de cette nouvelle initiative : "Nous accueillons les entreprises du monde entier sur nos marchés de capitaux, mais nous ne tolérerons en aucun cas toute tentative d'utiliser les frontières internationales pour échapper à la réglementation et nuire aux intérêts des investisseurs, qu'il s'agisse d'entreprises, d'intermédiaires, de garants ou de traders spéculatifs. Le nouveau groupe de travail spécial intégrera nos ressources d'enquête et utilisera tous les outils disponibles pour lutter contre la fraude transnationale."

Le président a également souligné qu'il avait demandé à tous les départements internes de l'organisme de travailler ensemble pour relever ce défi. "J'ai demandé aux employés des départements tels que les finances de l'entreprise, l'audit, l'analyse des risques économiques, le marché des transactions et les affaires internationales de réfléchir et de proposer des mesures qui protègent mieux les intérêts des investisseurs, y compris l'élaboration de nouvelles directives de divulgation d'informations et les ajustements réglementaires nécessaires," a-t-il ajouté.

Le responsable des agences d'application de la loi a également exprimé son avis sur la mission et les attentes du groupe de travail. Elle a déclaré : "Le groupe de travail transfrontalier utilisera pleinement les ressources et l'expertise des agences d'application de la loi pour lutter contre la manipulation du marché international et les fraudes. Nous sommes honorés de participer à ce travail essentiel pour faire respecter les réglementations sur les valeurs mobilières et protéger les intérêts des investisseurs nationaux."