Les plateformes d'échange de crypto-monnaies russes reprennent leurs activités après les perquisitions policières de septembre

Les bureaux d'échange de crypto-monnaies, récemment perquisitionnés par la police dans la capitale russe, ont partiellement ou totalement repris leurs activités, selon un avocat impliqué dans des affaires de crypto-monnaies.

Des entreprises de trading de cryptomonnaies opérant à partir d'un centre d'affaires emblématique à Moscou ont été ciblées lors de plusieurs perquisitions au cours des dernières semaines, la dernière ayant abouti à la saisie de liquidités et de matériel.

Les échanges de crypto russes sont de nouveau opérationnels

Les échangeurs de cryptomonnaies basés au Centre d'Affaires International de Moscou, communément appelé Moscou City, sont de nouveau en activité.

"La situation avec les bureaux de change s'améliore. Même ceux visités par les 'gars en uniforme' sont désormais opérationnels," a déclaré Denis Mayasov, avocat au sein du cabinet d'avocats Legal Crypto, à un média crypto de langue russe.

Deux plateformes de trading de crypto-monnaies ont été touchées lors de la dernière série de raids des forces de l'ordre, les autorités russes ayant apparemment lancé une enquête sur un soupçon de fuite de capitaux fin septembre.

Commentant sur le sujet lors d'un programme de podcast lundi, Mayasov a révélé :

"Une plateforme est ouverte aujourd'hui. Elle a commencé à fonctionner presque immédiatement. Avec une autre, les retraits sont inactifs, mais l'application fonctionne normalement."

Vers la fin du mois dernier, il a été rapporté que ces plateformes particulières avaient été soumises à des perquisitions, lors desquelles les autorités ont saisi de l'argent liquide et du matériel.

Il a été ensuite affirmé que "tous les échanges de crypto à Moscou ont fermé," suite aux visites de la police dans les bureaux, désactivant les dépôts et retraits hors ligne.

Mayasov a noté que bien que ce ne soit pas tout à fait le cas, "les raids étaient si intenses que personne n'était préparé à eux." L'expert juridique a ajouté que la police a agi "avec force, de manière impolie" et a confirmé :

"En effet, une grande quantité d'argent liquide et d'équipements, y compris des ordinateurs portables, des téléphones et d'autres dispositifs de communication, a été confisquée."

Le gouvernement russe s'attaque aux 'droppers' et à leurs patrons

Alors que la Russie a pris des mesures pour réglementer certaines activités cryptographiques, telles que le minage, reconnu comme une activité commerciale légale en 2024, d'autres, comme le trading, restent largement en dehors de la loi, sauf pour un "régime juridique expérimental" limité utilisé par les entreprises russes pour contourner les sanctions.

Les services de sécurité russes ont commencé à perquisitionner les bureaux des échanges de crypto-monnaies l'automne dernier, lorsqu'ils ont fouillé un certain nombre de lieux dans plus d'une douzaine de régions russes, ouvrant des enquêtes criminelles sur des activités bancaires et des paiements présumés illégaux.

Selon Denis Mayasov, le soudain pic d'activité policière vers la fin de l'année est désormais principalement lié aux autorités qui s'attaquent aux "droppers", comme on les appelle couramment en Russie, et à leurs gestionnaires, plutôt qu'aux personnes impliquées dans la fuite des capitaux, comme cela a été rapporté précédemment.

Les droppers sont souvent exploités par des fraudeurs qui utilisent des comptes bancaires et des cartes enregistrés à leur nom pour traiter des transactions illicites et blanchir de l'argent sale. L'avocat a commenté :

"Vous pouvez trouver beaucoup d'argent liquide et de cartes enregistrées à des noms inconnus ... Aujourd'hui, les agents recherchent activement des 'opérateurs de dropper'."

Cependant, la communauté crypto en Russie craint qu'une série de changements législatifs et d'autres mesures, apparemment ciblant ce phénomène criminel, nuisent en réalité aux traders de crypto-monnaies ordinaires dans le pays.

Mayasov a souligné que, bien que ce ne soit pas illégal en Russie à ce stade, les échanges de crypto-monnaies entre pairs présentent un risque élevé, car les transactions associées peuvent être signalées comme suspectes.

Les traders P2P peuvent avoir des problèmes avec la loi et être ciblés comme les plateformes d'échange qu'ils utilisent, a-t-il averti, en leur conseillant également de s'assurer que leurs impôts sont payés.

Interrogé sur l'avenir des échanges de crypto-monnaies en Russie, Mayasov a prédit que le marché sera bientôt centralisé et étroitement supervisé par l'État.

"Cinq à dix plateformes émergeront qui fonctionneront sous l'égide de la centralisation via des canaux bancaires et avec le soutien du gouvernement", a-t-il précisé.

En août, un groupe de législateurs a exhorté la Banque de Russie à autoriser le lancement de plateformes de trading de cryptomonnaies licenciées. Leur proposition a précisé qu'il s'agissait d'un "réseau d'échanges de cryptomonnaies légaux avec une présence physique et des exigences claires pour leur fonctionnement."