Réseau de blanchiment de capitaux crypto-taïwanais découvert : $10M Opération liée à un réseau d'escroquerie cambodgien

Une opération de blanchiment d'argent en cryptomonnaie significative a été démantelée par les autorités taiwanaises, selon des rapports récents en provenance de Taïwan. Le département d'investigation de la ville de Taoyuan a réussi à mettre à jour un important schéma de blanchiment d'argent en monnaie virtuelle lié à un syndicat de fraude cambodgien. Le bureau du procureur de district de Taichung a déposé des accusations contre le principal suspect, Qiu Mingci, et 10 complices pour fraude, crime organisé et activités de blanchiment d'argent, l'affaire impliquant plus de 300 millions de Dollars taiwanais (environ $10 millions USD).

Techniques de fraude sophistiquées révélées

Les enquêteurs ont découvert que Qiu Mingci, connu sous les pseudonymes "Xiao An" et "Nick", collaborait avec une organisation de fraude cambodgienne opérant sous le nom de "Jin De Li International" depuis début 2023. L'opération était facilitée par "Bi Sheng Ke Digital Technology Company", une organisation de façade établie par Qiu spécifiquement pour des activités de blanchiment d'argent.

Le réseau criminel a utilisé des tactiques sophistiquées d'ingénierie sociale, y compris le développement de fausses amitiés et des promesses de rendements d'investissement exceptionnellement élevés pour tromper les victimes. Après avoir obtenu des fonds auprès des individus ciblés, ils créaient de faux enregistrements de transaction LINE pour déguiser les transferts illégaux en transactions légitimes de Tether (USDT).

Cette affaire met en évidence la sophistication croissante de la fraude liée aux cryptomonnaies et l'utilisation croissante des stablecoins tels que Tether dans les opérations financières illicites, une tendance que les échanges de cryptomonnaies légitimes s'efforcent de combattre par des procédures KYC et AML robustes.

Opérations criminelles coordonnées et flux de fonds

Les procureurs ont précisé que Qiu avait mis en place une opération étroitement coordonnée qui gérait le flux complexe de fonds frauduleux. Le groupe utilisait un canal Telegram ( surnommé "Gu Tianle") pour organiser des membres ayant accès à 73 comptes bancaires personnels différents. Ces comptes étaient utilisés pour acheter des cryptomonnaies, y compris Tether et Ethereum, via la plateforme d'échange d'actifs numériques Max, blanchissant ainsi efficacement les fonds illicites.

L'enquête a révélé que l'entreprise criminelle avait effectué des centaines de transactions de blanchiment d'argent distinctes, le montant total blanchi atteignant environ 340 millions de dollars taïwanais. Cette approche systématique du blanchiment d'argent en cryptomonnaie démontre pourquoi les plateformes de trading légitimes mettent en œuvre des procédures de vérification strictes et des systèmes de surveillance des transactions.

Actions légales et mesures préventives

Le procureur Pan Xiaoqi a déclaré que malgré les dénégations catégoriques de Qiu Mingci concernant toute faute, il a été identifié comme le principal suspect de l'opération. Le tribunal a approuvé une demande de maintien en détention après que les autorités aient noté les fréquents voyages de Qiu en Thaïlande et au Cambodge, ce qui représentait un risque de fuite significatif.

L'intervention opportune du bureau d'enquête s'est révélée cruciale lorsqu'ils ont obtenu des renseignements suggérant que des membres du groupe criminel prévoyaient de s'échapper au Cambodge. Agissant rapidement sur cette information, les autorités ont intercepté et arrêté les suspects à l'aéroport de Taoyuan avant qu'ils ne puissent fuir la juridiction.

Cette affaire sert de rappel important aux utilisateurs de cryptomonnaies de vérifier la légitimité des partenaires et des plateformes de trading, et d'exercer une prudence particulière lorsqu'ils sont approchés avec des opportunités d'investissement promettant des rendements anormalement élevés ou nécessitant des méthodes de transaction inhabituelles.