Récemment, un événement appelé "le plus grand cas de saisie de cryptoactifs au monde" a suscité une large attention. Cette affaire n'est pas simplement un acte de "Blanchiment de capitaux", mais implique plusieurs pays et traverse des années de crimes financiers complexes. Explorons en profondeur les tenants et aboutissants de cette affaire.

L'affaire a commencé entre 2014 et 2017, lors d'une vaste activité de collecte de fonds illégale à Tianjin. La société impliquée a attiré les investisseurs en leur promettant un taux de retour élevé de 100 % à 300 % par an sur des produits dits de "gestion des machines à miner", pour un montant total impliqué atteignant 43 milliards de yuans, et jusqu'à 128 000 victimes.

En juillet 2017, le principal coupable a utilisé de faux passeports et la technologie des portefeuilles froids pour convertir des gains illégaux en 61 000 jetons de Bitcoin et a réussi à quitter le pays. À l'époque, ces Bitcoin valaient environ 1,14 milliard de RMB, mais en 2025, au sommet des prix du Bitcoin, leur valeur a atteint des sommets incroyables de 48 milliards.

Ensuite, les criminels ont mené une série d'activités de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni. De 2017 à 2021, ils ont tenté d'acheter des maisons de luxe, des bijoux et même des biens immobiliers à Dubaï d'une valeur de 23,5 millions de livres sterling. Cependant, en raison de leur incapacité à expliquer l'origine des fonds, les banques ont refusé les transactions concernées, ce qui a attiré l'attention de l'Agence nationale de la criminalité (NCA) du Royaume-Uni.

En mai 2021, la police britannique a réussi à geler un portefeuille froid contenant 61 000 jetons Bitcoin. Après près de trois ans d'enquête, le principal suspect a été arrêté en avril 2024. Ce n'est que le 29 septembre 2025, lors du procès au tribunal de Southwark à Londres, que le principal suspect a finalement plaidé coupable.

Les détails techniques de cette affaire sont également remarquables. Comment les criminels ont-ils converti 43 milliards de yuans en 61 000 bitcoins ? Il semblerait qu'ils aient utilisé une combinaison de transactions sur le marché et hors marché. Entre 2014 et 2017, les échanges de Cryptoactifs n'avaient pas encore été interdits en Chine, et la société impliquée a utilisé des comptes d'entreprise pour acheter massivement des bitcoins sur plusieurs plateformes d'échange bien connues.

Cette affaire démontre non seulement le rôle des Cryptoactifs dans la criminalité financière transnationale, mais met également en lumière l'importance de la coopération internationale en matière d'application de la loi. Avec la popularité croissante des actifs numériques, les mesures réglementaires et d'application de la loi doivent également évoluer pour faire face à des formes de criminalité financière de plus en plus complexes.