Récemment, une affaire majeure qui a choqué l'univers de la cryptomonnaie a connu un nouveau développement au tribunal de Londres, au Royaume-Uni. Une Chinoise de 47 ans, Qian Zhimin, a comparu devant le tribunal à Londres le 29 septembre, où elle a reconnu les accusations liées au blanchiment de capitaux en Bitcoin. Cette affaire est non seulement la plus grande affaire de blanchiment de Bitcoin de l'histoire britannique, mais elle est également considérée comme l'une des affaires de cryptoactifs les plus importantes au monde en termes de montant impliqué.

Selon des sources, Qian Zhiming a orchestré une incroyable affaire de fraude en Chine entre 2014 et 2017. Cette affaire a impliqué plus de 128 000 victimes, avec un produit illégal atteignant 61 000 jetons Bitcoin, ce qui correspond à environ 49,35 milliards de RMB au taux de change actuel. Qian Zhiming a reconnu avoir obtenu et détenu ces produits illégaux.

L'enquête a révélé que Qian Zhimin, après avoir commis une fraude, a converti ses gains illégaux en actifs Bitcoin. Par la suite, elle a utilisé de faux documents pour fuir la Chine et entrer avec succès au Royaume-Uni. En septembre 2018, elle a tenté de blanchir de l'argent en acquérant des biens immobiliers, mais n'a finalement pas réussi à échapper aux sanctions légales.

Il convient de noter que l'enquête sur cette affaire a duré 7 ans. L'année dernière, Wen Jian, une femme britannique d'origine chinoise âgée de 42 ans, coaccusée avec Qian Zhimin, a été condamnée à 6 ans et 8 mois d'emprisonnement.

Le responsable du département des crimes économiques et cybernétiques de la police britannique, Will Lane, a commenté l'ampleur et l'impact de cette affaire. Il a déclaré qu'il s'agissait non seulement de l'une des plus grandes affaires de l'histoire britannique, mais aussi que le montant impliqué est l'un des plus élevés dans les affaires criminelles liées aux cryptoactifs dans le monde.

Cette affaire nous rappelle une fois de plus que, dans le domaine en rapide développement des cryptoactifs, les criminels cherchent de nouvelles façons de commettre des fraudes et du blanchiment de capitaux. Les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent constamment améliorer leurs capacités pour faire face à ces nouveaux types de crimes financiers. Parallèlement, les investisseurs doivent également rester vigilants et traiter avec prudence les différentes opportunités d'investissement afin de ne pas tomber dans des pièges de fraude habilement conçus.