Comment reconnaître une arnaque en cryptomonnaie lors d'un arbitrage sur l'exemple de HIVE/HTX

🔍 Anatomie de la fraude à l'arbitrage

L'arbitrage des cryptomonnaies est souvent promu dans les canaux Telegram comme un moyen de gagner de l'argent facilement. Cependant, dans la pratique, beaucoup de ces offres se révèlent être des schémas frauduleux soigneusement planifiés. Un cas récent impliquant le jeton HIVE et l'échange HTX illustre le scénario classique de cette fraude.

Le schéma commence par une offre attrayante - la possibilité de gagner de l'argent grâce à l'arbitrage des cryptomonnaies, "en aidant à promouvoir des pièces". La victime potentielle se voit proposer une formation avec un consultant personnel, des instructions étape par étape et des explications du processus. Pour confirmer les actions, il est nécessaire de fournir des captures d'écran.

⚠️ Technologie de fraude : comment fonctionne le schéma

Le mécanisme de fraude se compose de plusieurs étapes clés :

1. Établissement de la confiance - les escrocs proposent des formations et des consultations, créant l'illusion d'une entreprise légitime.
2. Investissement initial - l'utilisateur est invité à déposer une petite somme ( dans ce cas $117) pour acheter la cryptomonnaie HIVE
3. Adresse de phishing - un élément clé de la fraude : les escrocs fournissent une adresse de portefeuille qui ressemble à celle du portefeuille personnel de l'utilisateur, mais qui ne l'est pas.
4. Falsification du succès - après les premiers transferts, les escrocs restituent des fonds avec un petit "profit", créant l'illusion d'un système fonctionnel.
5. Augmentation des mises - ayant confiance dans l'efficacité du système, l'utilisateur investit plus de fonds.
6. Attribution de fonds - lorsque le montant devient significatif, les escrocs disparaissent avec l'argent

La particularité de ce schéma réside dans la création d'adresses spéciales, incluant des éléments UID de l'utilisateur de la bourse et des combinaisons de lettres de différentes casses. Cette approche crée l'illusion d'un portefeuille personnalisé, mais en réalité, elle dirige les fonds directement vers les escrocs.

🚩 Reconnaissance des signes de fraude

Ce type de fraude peut être identifié par les signes suivants :

• Structure d'adresse suspecte - format d'adresse non standard incluant des données personnelles de l'utilisateur
• Exigence de traductions multiples - demandes de répéter les mêmes actions plusieurs fois
• Des conditions trop attractives - bénéfice garanti sans risques apparents
• Pression et précipitation - recommandations insistantes d'agir rapidement sans vérifier les informations.
• Communication limitée - la communication se fait uniquement par des canaux spécifiques et avec des "consultants" préalablement désignés.

Les spécialistes de la cybersécurité notent que l'ingénierie sociale reste l'un des principaux outils des escrocs dans le domaine des cryptomonnaies, en particulier en ce qui concerne les schémas promettant des bénéfices "garantis".

💡 Règles de sécurité lors de l'utilisation des cryptomonnaies

Pour se protéger contre de tels schémas, il convient de suivre les règles suivantes :

• Vérifiez les informations - explorez les schémas de gains via des sources fiables avant d'investir des fonds.
• Évaluez de manière critique les promesses - Un profit "garanti" et "sans risque" dans le monde des cryptomonnaies est généralement un signe d'escroquerie.
• Contrôlez les adresses de transfert - vérifiez toujours que l'adresse du destinataire vous appartient réellement ou appartient à un partenaire connu.
• Utilisez des canaux officiels - pour les transferts et les échanges, n'utilisez que les fonctions validées des plateformes de trading.
• Implémentez l'authentification à deux facteurs - cela augmente considérablement la sécurité de vos crypto-actifs
• Ne vous précipitez pas dans vos décisions - toute pression exigeant des actions immédiates doit susciter des soupçons

Selon les experts en cybersécurité, les comptes de cryptomonnaie ne bénéficient pas de protection gouvernementale, et de nombreuses juridictions sont limitées dans leurs capacités à récupérer des actifs numériques volés, ce qui rend les mesures préventives particulièrement importantes.

🛡️ Actions en cas de soupçon de fraude

Si vous soupçonnez que vous êtes confronté à une fraude :

1. Arrêtez toutes les opérations avec des adresses et des personnes suspectes
2. Documentez toutes les informations - conservez des captures d'écran, des adresses et l'historique des échanges
3. Contactez le service d'assistance de la bourse où les opérations ont été effectuées.
4. Signalez la fraude aux autorités compétentes de contrôle financier
5. Partagez des informations sur des forums spécialisés pour avertir d'autres utilisateurs

N'oubliez pas que la détection rapide d'un schéma frauduleux et la cessation des interactions avec les escrocs est le meilleur moyen de minimiser les pertes.

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