Arbitrage des cryptomonnaies : expérience personnelle et mises en garde sur le cas de HIVE et Gate

Récemment, je me suis intéressée à la publicité sur l'arbitrage des cryptomonnaies dans les canaux Telegram. En décidant d'essayer, j'ai rapidement remarqué des signaux d'alarme que je souhaite partager pour aider les autres à éviter des erreurs similaires.

Début de la "coopération"

On m'a proposé de participer à un système d'arbitrage de cryptomonnaies, prétendument pour aider à promouvoir certaines pièces. Au début, tout semblait tout à fait légitime : formation avec des tuteurs, instructions détaillées et explications. Ma tâche consistait à suivre exactement les instructions et à fournir les captures d'écran nécessaires pour le reporting.

Après une journée de formation, j'ai décidé d'investir mes fonds dans le projet. J'ai transféré 117 $, laissant $17 en réserve pour minimiser les risques. Avec $100 , j'ai acquis la cryptomonnaie HIVE, que j'ai ensuite, suivant les instructions du curateur, envoyée "à moi-même". Cependant, comme il s'est avéré plus tard, ce n'était pas mon portefeuille.

Moments suspects

Les organisateurs du schéma demandaient d'entrer des adresses de portefeuille ayant une apparence étrange. L'adresse contenait une combinaison de lettres minuscules et majuscules, ainsi que mon UID de la bourse. En suivant les instructions, j'envoyais des pièces de la bourse à cette adresse. On me demandait à chaque fois de répéter cette opération trois fois.

Après quelques jours, j'ai vu un "profit" de 7,50 $. Le deuxième jour, j'ai décidé d'investir le reste de l'argent, soit un total de 124 $, et après "roulement", j'ai récupéré 132 $.

Éveil et révélation

Des problèmes sont survenus lorsque j'ai commencé à rechercher des informations sur ce schéma et que je suis tombée sur des avertissements concernant des pratiques frauduleuses similaires. Il s'est avéré que des malfaiteurs créent des portefeuilles de phishing avec des noms similaires à mes données. Lorsque j'envoyais des pièces à ma "adresse", elles atterrissaient en réalité dans le portefeuille des escrocs.

Les criminels créent des portefeuilles avec des identifiants uniques pour accéder aux fonds, puis, en créant l'illusion d'un arbitrage réussi, retournent les pièces avec un petit bonus.

Mécanisme de fraude

L'essence du schéma réside dans le fait qu'aux étapes initiales, les "mentors" vous forment et vous démontrent comment tout fonctionne. Ils vous motivent à continuer d'investir, promettant des revenus et même de petits bonus. Cependant, dès que vous commencez à investir des montants significatifs, ils s'approprient simplement votre argent. Après cela, il est déjà impossible de récupérer les fonds - vous perdez tous vos investissements.

Recommandations de sécurité

Si on vous propose un revenu garanti grâce à l'arbitrage de cryptomonnaies, soyez extrêmement prudent. Dans ce domaine, il n'existe pas d'opérations sans risque, et presque toujours, de telles propositions cachent une arnaque.

Voici quelques conseils :

1. Ne croyez pas aux promesses de revenu garanti sans risques — c'est une méthode typique de manipulation.
2. Vérifiez soigneusement les informations - si on vous parle d'un schéma vérifié, trouvez des avis et études réels.
3. Ne transférez pas vos fonds vers des adresses suspectes - vérifiez toujours le destinataire de la cryptomonnaie.
4. Évitez les décisions hâtives - faites vos propres recherches et guidez-vous par le bon sens.

Résultats

J'ai décidé de ne plus prendre de risques et j'ai arrêté de participer au projet. Il est important de comprendre que les schémas d'arbitrage de cryptomonnaies se révèlent souvent être autre chose que ce qu'ils semblent être au premier abord. Si l'on vous propose de l'"argent facile", il vaut mieux simplement refuser.

J'appelle tout le monde à partager son expérience afin d'accroître la sensibilisation à ces schémas et d'aider les autres à éviter des pertes financières !