Dans l'histoire mondiale des cryptoactifs, une affaire incroyable a récemment fait des progrès majeurs au tribunal pénal de Southwark à Londres. La Chinoise Qian Zhimin a reconnu le 29 septembre deux chefs d'accusation graves : acquisition illégale de biens criminels et possession de biens criminels transférés. Cette affaire concerne plus de 61 000 Bitcoin, pour une valeur totale atteignant 7,3 milliards de dollars, avec plus de 128 000 victimes.

Selon les informations, Qian Zhiming a mis en œuvre une vaste collecte de fonds illégale entre 2014 et 2017 sous le prétexte de produits de gestion financière à hauts rendements via une entreprise technologique à Tianjin. Lorsque l'escroquerie était sur le point d'être dévoilée, elle a fui au Royaume-Uni en 2017 en utilisant une fausse identité et a commencé à convertir les Bitcoin obtenus illégalement en actifs réels, comme l'achat de propriétés luxueuses.

Les opérations de raid des forces de l'ordre britanniques ont permis de saisir cette importante quantité de Bitcoin, ce qui a presque doublé les réserves de Bitcoin détenues par le gouvernement britannique. Il convient de noter que le complice de Qian Zhimin, Jian Wen, a été condamné l'année dernière pour complicité de blanchiment d'argent.

L'avocat de Qian Zhimin a déclaré qu'il espérait que la plaidoirie de son client pourrait apporter un certain réconfort aux investisseurs victimes. Par ailleurs, l'avocat a avancé un point de vue plutôt controversé, à savoir qu'en raison de la forte augmentation de la valeur du Bitcoin, il y a maintenant suffisamment de fonds pour compenser les pertes des victimes.

Cependant, la complexité de cette affaire réside dans la difficulté de la récupération d'actifs transfrontalière. Les actes criminels se sont produits en Chine, tandis que les actifs ont été saisis au Royaume-Uni, ce qui implique une coopération judiciaire entre la Chine et le Royaume-Uni. Actuellement, la procédure de confiscation civile se poursuit devant la Haute Cour du Royaume-Uni. Le tribunal doit d'abord identifier et restituer les actifs pouvant prouver qu'ils appartiennent à la victime, la partie restante pouvant alors être saisie et entrer dans le processus de négociation de répartition entre les deux pays.

Cette saisie de cryptoactifs, la plus importante au monde, met en lumière de nouvelles formes de criminalité liée aux actifs numériques et souligne l'importance de la coopération judiciaire internationale dans la lutte contre la criminalité financière transnationale. Au fur et à mesure que l'affaire évolue, elle pourrait avoir des répercussions profondes sur les politiques de réglementation des cryptoactifs dans le monde.