Le principal auteur de l'affaire Blue Sky Grayscale a avoué des accusations de blanchiment de capitaux à Londres, le destin de 60 000 bitcoins reste incertain.

Source : Roy, Yuan vaisseau

Au tribunal pénal de Southwark à Londres, Qian Zhiming, 47 ans, a reconnu devant le tribunal une accusation de "possession de biens criminels" et une accusation de "transfert de biens criminels". Le principal accusé dans l'affaire de collecte de fonds illégale de Tianjin, en Chine, a finalement avoué après des années de déni.

L'affaire concerne 61 000 bitcoins, dont la valeur est d'environ 48 milliards de yuans chinois selon les prix du marché récents, ce chiffre étant comparable au montant impliqué dans les affaires de collecte de fonds illégales en Chine, qui s'élève à 43 milliards de yuans.

Qian Zhimin est le contrôleur effectif de Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Entre 2014 et 2017, cette société a illégalement attiré des dépôts du public de plus de 43 milliards de yuans avec des promesses de rendements élevés, impliquant près de 130 000 investisseurs.

À l'été 2017, Qian Zhiming a converti des gains illégaux en bitcoins avant de les faire sortir du pays. Elle a utilisé un faux passeport pour fuir en Grande-Bretagne et a commencé sa vie de fugitif.

Après son arrivée au Royaume-Uni, Qian Zhimin a engagé une assistante d'origine chinoise, Wen Jian. Tous deux se lancent dans des dépenses somptuaires à Londres, tentant de convertir des bitcoins en actifs tangibles tels que des biens immobiliers et des bijoux.

En 2018, lorsqu'elles ont tenté d'acheter un manoir londonien d'une valeur de 23,5 millions de livres en utilisant des bitcoins, la provenance des fonds a déclenché un examen anti-blanchiment au Royaume-Uni, attirant l'attention de la police.

La police britannique a ensuite saisi des preuves clés lors d'une perquisition en 2018. En mai 2021, la police a réussi à geler 61 000 bitcoins dans l'équipement de Qian Zhiming.

Le procès devrait durer 12 semaines et se terminer avant Noël. Contrairement aux fois précédentes, dans le cadre de la coopération judiciaire entre la Chine et le Royaume-Uni, des officiers de police chinois se rendront à Londres pour témoigner, tandis que plusieurs victimes chinoises témoigneront par vidéoconférence devant le tribunal de Tianjin.

À gauche : photo récente de Qian Zhimin. À droite : Cour criminelle de Southwark à Londres.

Ce modèle de coopération n'est pas courant dans l'assistance judiciaire internationale, soulignant l'importance élevée que les deux parties accordent à cette affaire. Le 17 juillet 2025, l'Association chinoise de droit et l'Association sino-britannique ont organisé conjointement à Londres la quatrième "Table ronde sur l'État de droit sino-britannique", posant les bases de la collaboration pour ce procès.

Cette affaire montre l'innovation en matière de réglementation des cryptomonnaies et de coopération judiciaire entre la Chine et le Royaume-Uni. La loi sur les crimes économiques et la transparence des entreprises adoptée par le Royaume-Uni en 2023 a modifié la loi sur les produits criminels de 2002, clarifiant le mécanisme de confiscation des actifs cryptographiques.

Cela signifie que les tribunaux britanniques ne se préoccupent plus de savoir si le bitcoin constitue un bien, le niveau législatif a confirmé qu'il s'agit d'un objet récupérable.

Bien que Qian Zhimin ait avoué en cour, cela ne détermine pas directement la propriété finale des 61 000 bitcoins en cause. La procédure civile de recouvrement se poursuivra toujours devant la Haute Cour britannique.

Selon le Financial Times britannique, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de recouvrement civil devant la Haute Cour. Conformément à la réglementation, si personne d'autre ne revendique des droits sur les actifs criminels, la moitié ira à la police britannique et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique.

Actuellement, plusieurs cabinets d'avocats chinois ont été mandatés pour représenter des investisseurs chinois devant la Haute Cour de Londres dans le cadre de réclamations civiles. Parmi eux, le cabinet d'avocats Jiren, le cabinet d'avocats Duan & Duan, le cabinet d'avocats Yingke, etc., représentant au total plus de mille clients.

Le professeur Huang Feng du Centre de recherche sur la poursuite et la récupération des biens liés à la corruption du G20 de l'Université normale de Pékin a déclaré : "Avant que le tribunal britannique n'examine la demande de récupération civile, les victimes de biens devraient rapidement trouver un avocat ayant les qualifications et les capacités nécessaires pour traiter des affaires transnationales afin de poursuivre un procès civil au Royaume-Uni."

Pour près de 130 000 victimes dans le pays, la confession de Qian Zhimin est une étape importante pour récupérer les pertes. En décembre 2022, la procédure de remboursement de l'affaire de Lantian Ge Rui a été lancée.

Certain investisseurs ont révélé aux médias que le groupe de remboursement a restitué 8 % des fonds perdus en mai 2023 ; en octobre de la même année, 5 % supplémentaires ont été remboursés. À la date d'avril 2024, la police a récupéré 2,8 milliards de yuans, ce qui ne représente que 6,5 % du montant total collecté.

La saisie de 61 000 bitcoins par la police britannique a apporté un nouvel espoir aux investisseurs. Selon le prix actuel du bitcoin, ces actifs valent environ 48 milliards de yuans, ce qui est presque équivalent au montant impliqué dans les affaires de collecte de fonds illégales dans le pays.

Certains investisseurs ont déjà agi. Fin avril 2024, 2500 investisseurs de Blue Sky Grey ont soumis une lettre conjointe au ministère chinois de la Sécurité publique, espérant que la partie chinoise négociera avec le gouvernement britannique pour récupérer les "bitcoins achetés avec leur argent".

En juillet 2024, des investisseurs chinois victimes ont intenté une action en justice civile au Royaume-Uni, demandant la liquidation à l'étranger de Blue Sky Ge Rui.