Le schéma de blanchiment de capitaux en Crypto de la star de fraude TikTok le met dans de beaux draps.

J'ai suivi cette affaire, et mon dieu, c'est un vrai casse-tête. Danny Devan (vrai nom Denish Sahadevan), ce "guru" de la finance sur TikTok aux discours séduisants avec ses conseils flashy en crypto, s'avère être rien de moins qu'un fraudeur ordinaire. Le jeune homme de 31 ans vient de plaider coupable d'avoir arnaqué plus de 1,2 million de dollars des programmes d'aide gouvernementale COVID. Parlez d'opportunisme pandémique à son pire!

Ce type a créé tout un réseau de mensonges - faux formulaires fiscaux, faux relevés bancaires - pour postuler à 71 prêts PPP ! SOIXANTE-ONZE ! Il a même volé l'identité de quelqu'un d'autre pour renforcer son escroquerie. L'audace est presque impressionnante si ce n'était pas aussi damn criminal.

Quand je pense à combien de petites entreprises en difficulté n'ont pas pu obtenir d'aide pendant que ce charlatan siphonnait 146 000 $ en PPP et 238 000 $ en prêts de catastrophe, mon sang bout.

Et que faisait notre "expert financier" avec tout cet argent volé ? Il a bien sûr essayé de le blanchir par le biais du trading de crypto ! Les feds ont perquisitionné chez lui et ont trouvé plusieurs permis de conduire et un portefeuille Bitcoin physique. Une heure d'amateur.

Maintenant, il risque jusqu'à 20 ans pour fraude électronique, 10 pour blanchiment d'argent, et 2 ans obligatoires pour vol d'identité. De plus, il doit rembourser 429 000 $ et perdre tous ses avoirs en Bitcoin.

Vous savez ce qui est vraiment exaspérant ? Des gars comme ça détériorent la réputation de la crypto. Pendant que des traders légitimes essaient de naviguer dans un marché déjà complexe, ces escrocs exploitent le système et fournissent des munitions à chaque politicien cherchant à réguler la crypto jusqu'à l'oubli.

Toute cette saga renforce pourquoi vous ne devriez jamais faire confiance à un "finfluenceur" aléatoire avec des centaines de milliers de followers. La plupart d'entre eux cherchent simplement à faire grimper leurs propres investissements - ou dans ce cas, à commettre une fraude manifeste.