8 Stratégies pour une Évaluation Rapide de la Légitimité des Jetons

Par Cyrus Evander, CryptoInsight

Sélectionné par : Marcus, BlockchainBeat

Dans l'écosystème blockchain en évolution rapide, les promesses de gains financiers rapides abondent. Distinguer les projets durables de ceux destinés à une existence éphémère est primordial. Cet article décrit huit contrôles cruciaux pour aider les traders à éviter efficacement les escroqueries potentielles.

1. Commencer par la recherche fondamentale

Initiez votre enquête en utilisant des ressources facilement disponibles telles que les moteurs de recherche et les plateformes de médias sociaux. Ce processus implique d'examiner le jeton et son équipe de développement, d'identifier les signaux d'alerte potentiels et de trouver des informations fiables auprès de canaux officiels, de médias d'information réputés et de profils de médias sociaux authentifiés.

Identifier les signaux d'alarme sur les réseaux sociaux

Une présence vérifiée sur les réseaux sociaux, en particulier sur des plateformes comme X, peut donner de la crédibilité à un projet. Participez aux discussions communautaires pour évaluer le sentiment public et les opinions sur le token.

Faites preuve de prudence lorsque vous rencontrez des projets ayant des abonnés disproportionnés mais un engagement minimal. Les réponses automatisées provenant de comptes inauthentiques devraient susciter des soupçons. Méfiez-vous des commentaires répétitifs et trop optimistes manquant de substance.

Valider l'adresse du token via les moteurs de recherche

Si une recherche sur internet ne parvient pas à produire une page d'accueil de projet claire, une documentation complète ou un but défini pour le token, cela peut indiquer un schéma frauduleux. Une recherche de token légitime devrait fournir facilement des liens vers des explorateurs de blocs, des sites web officiels et des livrets techniques détaillés. L'absence de ces éléments doit être considérée comme un signe d'alerte.

Soyez conscient que les résultats de recherche sponsorisés peuvent être exploités par des acteurs malveillants. Évitez de cliquer sur les liens promotionnels en haut des résultats de recherche. Assurez-vous toujours d'accéder à des sites Web officiels et évitez les scripts ou autres logiciels malveillants susceptibles de vider votre portefeuille.

2. Examiner la vérification du code sur les explorateurs de blocs

Accédez à l'explorateur de blocs de la blockchain pertinente et vérifiez si le code source est disponible publiquement. Par exemple, sur l'explorateur de blocs d'Ethereum, le code non vérifié doit être considéré comme un signe d'alerte significatif. Bien que tous les contrats non vérifiés ne soient pas frauduleux, c'est une source de préoccupation sérieuse.

Pourquoi les projets frauduleux ne vérifient-ils pas leur code ?

La vérification du code expose les intentions du contrat à l'examen public. Cette transparence pourrait révéler des tokenomics défectueux ou des mécanismes permettant aux développeurs de détourner des fonds. Cependant, il est important de noter que bien qu'un code non vérifié soit suspect, cela ne prouve pas de manière définitive une intention malveillante.

3. Revoir les commentaires sur l'explorateur de blocs

Cette étape est simple : examinez la section des commentaires sur les explorateurs de blocs. Bien que souvent clairsemés, les projets ayant des intentions malveillantes peuvent attirer de nombreux commentaires négatifs. Si plusieurs utilisateurs signalent un projet comme frauduleux, il est très probable qu'il le soit. Si vous avez eu une expérience négative, envisagez de laisser un retour pour avertir les autres.

4. Consultez des listes noires réputées

Comparez l'adresse du token avec les listes noires complètes tenues par des entités de l'industrie de confiance. Si l'adresse figure sur de telles listes, c'est presque certainement une arnaque.

5. Examinez les listes de tokens sur des index réputés

L'absence d'un jeton sur des plateformes de suivi des prix établies peut indiquer un manque de légitimité. Faites preuve de prudence si vous rencontrez des messages d'avertissement sur ces plateformes.

Les jetons légitimes partagent généralement des informations avec des sites d'index pour vérification. Cependant, chaque plateforme a des critères de liste spécifiques, ce qui signifie que tous les jetons, indépendamment de leur légitimité, ne sont pas automatiquement inclus.

6. Évaluer les cotations des échanges

Les tokens échangés exclusivement sur un nombre limité d'échanges décentralisés (DEXs) peuvent présenter des risques plus élevés. Les inscriptions sur des échanges centralisés nécessitent souvent des processus de vérification plus rigoureux, ce qui peut indiquer une crédibilité plus élevée.

Il convient de noter que les listes uniquement DEX n'impliquent pas automatiquement une activité frauduleuse. Certains projets peuvent avoir des exigences spécifiques en matière de volume de trading ou s'adresser exclusivement aux utilisateurs de Web3. Cependant, les jetons uniquement DEX représentent généralement une catégorie d'investissement à risque plus élevé.

7. Évaluer le solde du pool de liquidités

Avant d'investir, il est crucial d'évaluer la demande globale et la liquidité du token. Des plateformes comme les échanges décentralisés offrent un accès facile à ces informations.

La liquidité fait référence aux cryptomonnaies ou aux tokens verrouillés dans des contrats intelligents facilitant le trading d'actifs. Une liquidité faible ( en dessous de 100 000 $) ou une liquidité en déclin rapide pourrait indiquer des problèmes potentiels.

Lors de l'utilisation des DEX, faites attention aux indicateurs clés on-chain, y compris :

• Volume de trading
• Fréquence des transactions
• Portefeuilles actifs uniques interagissant avec le contrat

Des motifs inhabituels dans ces métriques justifient une enquête plus approfondie.

8. Utiliser des outils d'analyse tiers

Plusieurs outils spécialisés peuvent aider à l'analyse des tokens :

Vérification d'intégrité : systèmes d'audit de jetons automatisés qui fournissent des scores de risque.

Détecteur de tromperie : Outils conçus pour identifier les contrats intelligents avec des vulnérabilités intentionnelles utilisées pour piéger les utilisateurs sans méfiance.

Analyse en temps réel : Plates-formes qui suivent les prix des tokens en temps réel, aidant à une évaluation précise de la valeur.

Bien que les acteurs malveillants persistent dans les domaines numérique et physique, le respect de ces directives peut considérablement améliorer votre capacité à éviter les jetons frauduleux conçus pour compromettre vos actifs.

Remarque : Cet article contient des perspectives tierces et n'est pas destiné à être un conseil financier. Certains contenus peuvent être sponsorisés.