Qu'est-ce que le Pump and Dump ? Apprenez à éviter de tomber dans les pièges !

Le marché des cryptomonnaies offre d'innombrables opportunités de profit, mais il présente également divers risques, surtout pour ceux qui commencent à investir.

L'une des escroqueries les plus courantes dans ce scénario est le Pump and Dump. Bien que cette pratique soit illégale sur les marchés traditionnels, tels que les actions, elle se produit encore fréquemment dans le monde des cryptomonnaies.

Dans cet article, nous expliquerons ce qu'est Pump and Dump, comment l'identifier et, surtout, comment protéger vos investissements pour éviter de tomber dans ces types d'escroqueries.

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un schéma de Pump and Dump ?

Le Pump and Dump est un type de fraude financière qui consiste à manipuler le prix d'un actif. Comme mentionné, il est interdit sur les marchés réglementés, mais se produit souvent sans conséquences sur le marché de la crypto. En gros, Pump and Dump signifie "gonfler le prix puis se débarrasser de l'actif."

Et, comme vous allez le voir maintenant, cela fonctionne en deux phases.

Le processus commence avec un groupe d'individus (généralement les organisateurs du schéma) achetant de grandes quantités d'une cryptomonnaie de faible valeur. Ce groupe promeut ensuite intensivement la pièce par le biais des réseaux sociaux, de groupes privés ou de forums crypto.

Ce marketing agressif et trompeur crée un sentiment d'urgence qui pousse d'autres investisseurs, souvent inexpérimentés, à acheter rapidement la pièce, croyant que sa valeur augmente réellement et qu'il serait une erreur de manquer cette opportunité.

Cette première phase, qui est PUMP, est alimentée par la peur de manquer une grande opportunité (connue sous le nom de FOMO - Fear of Missing Out). Avec cette agitation, le prix augmente artificiellement.

Lorsque le prix atteint un sommet, les organisateurs du schéma vendent massivement leurs avoirs, provoquant une chute de la valeur de la pièce. C'est le moment du DUMP, la deuxième étape de la stratégie d'escroquerie : c'est à ce moment que le prix chute rapidement, laissant les investisseurs qui ont acheté la pièce au sommet avec d'énormes pertes, tandis que les organisateurs du schéma sortent de la scène en empochant les bénéfices.

Comment identifier un schéma de Pump and Dump ?

Détecter un schéma de Pump and Dump peut ne pas être si simple, surtout pour ceux qui sont nouveaux sur le marché des cryptomonnaies. Néanmoins, il existe certains signes d'alerte qui peuvent vous aider à éviter de devenir une victime de cette pratique frauduleuse :

1. Augmentation soudaine et inexplicable du prix : Si une cryptomonnaie inconnue ou de faible valeur monte en flèche en peu de temps, sans raison claire ni nouvelles pertinentes derrière cette augmentation, vous pourriez être témoin d'un Pump and Dump. Il est courant que ces pièces aient une faible liquidité avant que l'escroquerie ne commence ;

2. Publicité excessive sur les réseaux sociaux : De nombreux schémas Pump and Dump sont promus sur des plateformes comme X (anciennement Twitter), Telegram, Reddit et Discord. Si vous voyez des influenceurs ou des groupes promouvoir de manière persistante une pièce avec des promesses de gains rapides, faites attention, car tout cet enthousiasme pourrait n'être qu'une tentative de manipulation ;

3. Peu ou pas d'utilité du projet : De nombreux tokens utilisés dans les schémas Pump and Dump n'ont aucune valeur intrinsèque réelle, pas même un problème qu'ils cherchent à résoudre. Lorsque cela se produit, il peut ne pas y avoir de communauté active ou de projet solide derrière, et dans des cas extrêmes, il pourrait même s'agir d'un meme coin ;

4. Groupes de "pump" organisés : Certains schémas se produisent de manière si flagrante et explicite qu'ils laissent des traces coordonnées. Il existe des groupes qui organisent des Pump and Dump de manière manifeste, choisissant une pièce à promouvoir et réalisant le plan. Ces groupes peuvent même faire payer d'autres investisseurs pour avoir un accès anticipé au "signal" de la pièce qui sera gonflée, ce qui constituerait une couche supplémentaire d'escroquerie. Participer à ces groupes, en plus d'être risqué, peut être illégal selon votre implication.

Comment protéger les investissements en cryptomonnaie contre cette arnaque ?

Garder vos investissements en sécurité sur le marché des cryptomonnaies implique de la prudence, de l'éducation et de la vigilance, un trio très important.

Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider à éviter de tomber dans des schémas de Pump and Dump :

1. Faites des recherches avant d'investir : N'achetez jamais une cryptomonnaie que vous ne connaissez pas simplement parce que vous avez vu quelqu'un en parler en ligne. Faites vos propres recherches pour comprendre le projet, qui est l'équipe derrière lui ( si disponible ), quelle technologie le soutient et son potentiel de croissance. Et, bien sûr, assurez-vous de vérifier que la monnaie a une réelle utilité ;

2. Soyez prudent face aux promesses de gains rapides : Avez-vous entendu cette phrase "si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas" ? Cela s'applique parfaitement ici. N'oubliez pas : investir dans les cryptomonnaies est un processus qui nécessite de la patience, et les véritables gains se font sur le long terme, pas du jour au lendemain ;

3. Diversifiez vos investissements : Mettre tout votre capital dans une seule cryptomonnaie nous rappelle une autre sagesse classique : "ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier." Diversifiez votre portefeuille en investissant dans des cryptomonnaies avec des projets solides reconnus sur le marché, car cela réduira l'impact des pertes possibles dues à des systèmes frauduleux ;

4. Utilisez des échanges de confiance : Évitez d'acheter des cryptomonnaies sur des plateformes inconnues ou non réglementées. Choisissez de grands échanges réputés — comptez sur Gate pour cela ! — qui respectent les normes de conformité et de sécurité. Ces échanges ont tendance à lister des pièces de projets plus sérieux, ce qui réduit les chances de vous retrouver impliqué dans quelque chose comme le Pump and Dump ;

5. Surveillez le comportement du marché : Restez attentif au volume de trading et aux modèles de prix des cryptomonnaies que vous possédez ou que vous envisagez d'acheter. Il est important de le faire car vous pourrez remarquer des mouvements de prix extrêmement volatils et des augmentations soudaines du volume de trading sans raison apparente, et tous ces éléments sont des signes d'avertissement d'une possible manipulation.

Que devez-vous faire si vous devenez victime d'un schéma de Pump and Dump ?

Si vous réalisez que vous avez été victime d'une arnaque Pump and Dump, il est préférable d'éviter la vente panique si possible, car cela ne peut qu'aggraver la situation. Lorsque la valeur de la pièce s'effondre, vendre à la hâte peut transformer une peur en réalité : cette perte à l'écran est devenue une perte réelle.

Au lieu de cela, essayez de mitiger les dommages comme suit : analysez le projet pour voir s'il y a une possibilité de récupération à long terme.

De plus, si le cas est confirmé, signalez la fraude sur les plateformes de cryptomonnaie afin que d'autres puissent être au courant. Ces groupes répètent souvent la stratégie, donc de cette manière, vous pouvez empêcher d'autres personnes de participer à un futur schéma de Pump and Dump. Plus il y a d'informations partagées sur ces schémas, plus il sera difficile pour les escrocs de continuer à pratiquer ces activités.

Faites attention et ne tombez pas dans un Pump and Dump !

Si vous n'aviez jamais entendu parler de Pump and Dump auparavant, ni connu quiconque l'ayant vécu, considérez-vous comme chanceux, car vos connaissances sur le sujet proviennent directement de ce forum spécialisé que vous lisez maintenant.

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