Le Kazakhstan a lancé un avis de recherche contre l'entrepreneur crypto ukrainien Vadim Mashurov

L'agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan a officiellement mis en recherche le millionnaire ukrainien et entrepreneur en cryptomonnaies Vadim Mashurov. L'information à ce sujet est apparue le 5 janvier sur le portail spécialisé des organes de statistiques juridiques et de comptabilités spéciales du Bureau du Procureur général du Kazakhstan.

Détails de l'enquête

Selon les données officielles, une affaire de recherche concernant Vadim Mashurov a été enregistrée le 28 décembre 2023 à Almaty. Mashurov, connu comme un analyste expérimenté dans le domaine des technologies blockchain et spécialiste senior du SSG British Investment Fund, est le fondateur de la société Sincere System Group (S-Group).

L'initiateur de l'enquête est l'Agence de surveillance financière du Kazakhstan. Dès juillet 2023, l'agence a ouvert une enquête préliminaire sur les activités de la société Mashurova, soupçonnée d'avoir créé et géré un schéma financier de type Ponzi. Il est à noter que le dirigeant de la société est également en fuite sur le territoire ukrainien pour un certain nombre d'accusations graves, y compris l'extorsion, le vol de véhicules et l'enlèvement de personnes.

Ce cas souligne l'importance de respecter les exigences réglementaires dans le domaine des actifs numériques et des activités d'investissement, en particulier sur les marchés émergents des pays de la CEI.