Arbitrage des cryptomonnaies : tout ce que vous devez savoir en un seul article

L'arbitrage des cryptomonnaies attire beaucoup de monde. Surtout les débutants. Cela semble si attrayant : sans risque, sans analyse complexe, profit instantané. Tout capital convient.

Mais est-ce vraiment possible ? Analysons cela.

L'essence de l'arbitrage en termes simples

Arbitrage — c'est quand tu achètes moins cher ici, tu vends plus cher là-bas. Voilà, j'ai acheté de l'ETH pour $3200 sur une bourse, puis je l'ai vendu pour $3300 sur une autre. Profit.

Tout le monde s'y adonne : des traders ordinaires aux géants du market making. Les principales caractéristiques de ce type de commerce :

• Le risque est minime. En théorie. Les transactions sont instantanées, le prix n'a pas le temps de changer.

• La vitesse est critique. Les cryptomonnaies changent rapidement. Les secondes comptent. Les robots sont souvent indispensables.

• Les volumes doivent être importants. Le profit est généralement faible, 5-10 %. Si tu veux gagner sérieusement, investis beaucoup.

Tout l'astuce réside dans les écarts de prix. Les gaps. Ils apparaissent en raison d'un rapport différent entre l'offre et la demande sur différentes plateformes. Chaque échange et chaque paire sont un petit monde avec ses propres prix. Les arbitragistes comblent ces écarts. Et gagnent de l'argent.

Pour le marché, c'est utile. Les prix se stabilisent. Sans les arbitragistes, les bourses modernes seraient un endroit sauvage avec des cotations chaotiques.

Histoire de l'arbitrage

L'Arbitrage est né à l'aube de la crypto. La liquidité est faible, il y a peu d'échanges, et le capital est dispersé. Les prix du BTC pouvaient varier de dizaines de pourcents ! Voici quelques exemples marquants :

• Gep africain de 2017. Sur la bourse Golix, le bitcoin était 87% plus cher ! La raison — l'isolement de la région et l'hyperinflation des monnaies locales.

• Prix japonais jusqu'en 2018. Le BTC y coûtait plus cher en raison des restrictions réglementaires pour les échanges étrangers.

• Prime Kimchi en Corée. Cela fonctionne même maintenant, bien que ce ne soit plus aussi juteux. La même raison - une régulation stricte.

Avant, même les simples traders pouvaient gagner de l'argent grâce à l'Arbitrage. Après le bull run de 2017, le marché a changé. Maintenant, c'est le domaine des professionnels avec des algorithmes rapides et des connexions internationales.

Types d'Arbitrage

Arbitrage peut être différent :

• Inter-bourse. Tu négocies sur une seule plateforme, mais dans différentes paires. Rapide, pas besoin de convertir des cryptos. Transactions en secondes.

• Inter-bourse. J'ai acheté ici, vendu là. Plus compliqué - il faut des comptes sur différentes bourses, des transferts, des frais, des délais.

• International. Utilisez des échanges dans différents pays, des systèmes de paiement locaux, des devises fiat. La variante la plus complexe, mais potentiellement la plus rentable.

Plus la transaction est grande, plus il y a de plateformes et d'actifs impliqués. Et plus il est difficile de tout réaliser.

P2P arbitrage

Une autre histoire est l'arbitrage P2P. Ici, les prix sont contractuels entre les personnes. On peut trouver des offres en dessous du marché sur une plateforme et vendre plus cher sur une autre.

Le prix dépend souvent du moyen de paiement. Tous les banques et portefeuilles ne sont pas également pratiques. Les gens paient une prime pour retirer sur le système souhaité.

Vous pouvez créer vos propres annonces avec des prix avantageux pour vous. Vous vendez en dessous du marché ? Vous obtenez d'autres avantages : l'anonymat, un retrait pratique ou le travail avec des devises rares.

Arbitrage: comment cela fonctionne

Les arbitragistes utilisent des liaisons — des algorithmes d'actions pour gagner de l'argent sur la différence de prix. La liaison la plus simple :

1. Acheter de l'ETH sur P2P
2. Transférer sur l'échange
3. Vendre plus cher

Mais les véritables liaisons sont généralement plus complexes. Parfois jusqu'à 10+ étapes intermédiaires, différentes bourses, devises, paires.

Un cycle complet s'appelle un cercle. Le profit est calculé en pourcentage de l'investissement par cercle. Tu vois le lien avec un rendement de 15% ? Cela signifie que pour chaque cercle, tu obtiens 15% de profit sur le dépôt.

Le principal problème est que les liaisons ne sont pas durables. Dès que d'autres en prennent connaissance ou que de grands acteurs se connectent, l'écart de prix se réduit. La rentabilité diminue.

La tâche d'un arbitragiste est de trouver ces déséquilibres plus rapidement que les autres et de construire des liaisons efficaces. Pour cela, ils utilisent des bots, des scanners ou de simples agrégateurs de données.

Scanners : que utiliser ?

Les données de prix sont publiques. On peut les analyser, chercher des opportunités. Les outils les plus simples :

• Cryptorank. Il y a un onglet spécial "Arbitrage" pour chaque monnaie. Il montre la différence de prix sur différentes bourses. C'est probablement le meilleur outil gratuit actuellement.

• Coinmarketcap. Affiche tous les marchés pour chaque monnaie. Il est possible de comparer les prix manuellement.

La recherche manuelle de combinaisons est épuisante. Le temps est la ressource la plus précieuse d'un arbitragiste. C'est pourquoi beaucoup utilisent des scanners spéciaux :

• Coingapp
• Arbitragescanner
• ArbiTool

Il existe des options gratuites et payantes. Les gratuites montrent généralement simplement des transactions potentielles. Les payantes peuvent trader automatiquement via API.

Il existe des centaines de services similaires sur le réseau. Certains exigent l'accès à vos comptes d'échange ou même un dépôt. Les risques ici sont évidents : vous confiez votre argent à quelqu'un. Vérifiez soigneusement tout logiciel avant de l'utiliser !