Un tribunal autrichien a condamné cinq individus liés à la fraude sur le jeton EXW à des peines de prison, marquant l'un des procès de fraude crypto les plus significatifs de l'histoire du pays.

Selon des rapports des médias locaux, le verdict est tombé après un procès d'un an et 60 jours d'audiences, au cours desquels plusieurs individus ont été reconnus coupables d'avoir orchestré un stratagème frauduleux centré sur le jeton crypto EXW et le portefeuille EXW.

Les défendeurs auraient promis aux victimes des rendements élevés pour des investissements dans le jeton frauduleux, qui n'existait pas, tout en promouvant d'autres projets sous la marque EXW, y compris une entreprise immobilière et un service de location de voitures.

Pendant ce temps, le portefeuille EXW, lancé en 2019, était un système sophistiqué de Ponzi MLM crypto qui a escroqué au moins 40 000 investisseurs pour 20 millions d'euros (environ 21,6 millions de dollars ). Le système promettait des rendements allant de 0,1 % à 0,32 % par jour.

Le schéma a finalement échoué en 2020 mais aurait été relancé et rebranded en tant que Exchange World.

Les fonds amassés par les auteurs ont été utilisés pour soutenir un style de vie extravagant, que le rapport a décrit comme quelque chose 'tout droit sorti d'un film hollywoodien.'

Les défendeurs se sont adonnés à des voitures de luxe, des jets privés et des fêtes somptueuses dans des clubs haut de gamme à Dubaï, décorant même leurs maisons avec des objets opulents, y compris une villa avec un aquarium à requins et des boîtes à chaussures remplies d'argent.

L'opération était basée à Dubaï, et les défendeurs auraient transféré une partie de l'argent volé en Autriche.

En fonction de leurs rôles dans le schéma, le tribunal régional de Klagenfurt a condamné deux des accusés à cinq ans de prison, tandis que deux autres ont reçu des peines de 30 mois, avec 21 mois de sursis pour une période probatoire de trois ans. Un autre accusé a reçu une peine de 18 mois avec sursis.

Les défendeurs ont affirmé qu'ils avaient l'intention de réaliser des projets d'investissement légitimes, mais les choses ont dégénéré. Cependant, le tribunal a rejeté cela, notant que la fraude était planifiée depuis le début, sans aucun véritable profit en tête.

Benjamin Herzog et Pirmin Troger, deux des co-fondateurs du portefeuille EXW, avaient précédemment plaidé coupable en septembre 2023 et avaient chacun été condamnés à cinq ans de prison. Manuel Batista, le troisième co-fondateur, est toujours en fuite.

Les arnaques cryptographiques en hausse

Les cas de fraude à l'investissement en cryptomonnaie sont devenus assez courants, les escrocs exploitant l'attrait des rendements élevés et la complexité de la technologie blockchain pour tromper les investisseurs. De tels schémas impliquent souvent de faux projets, des structures de type Ponzi ou des offres de jetons trompeuses.

Les organismes de réglementation dans le monde entier renforcent de plus en plus les mesures contre de telles activités frauduleuses pour protéger les investisseurs et maintenir la confiance dans le marché des cryptomonnaies.

Le 22 octobre, un procès pour fraude a été lancé en France contre 20 individus prétendument impliqués dans une escroquerie crypto ayant trompé des investisseurs pour un montant de $30 millions sous le prétexte d'investissements en crypto. Quelques jours plus tôt, un ressortissant indien a été condamné à cinq ans de prison pour avoir volé plus de $20 millions à des investisseurs en se faisant passer pour l'échange de crypto Gate.

Dans une affaire distincte, un tribunal de district américain a ordonné à un promoteur du système Ponzi Forcount de payer plus de 3,6 millions de dollars en restitution et de purger une peine de 240 mois de prison.

Malgré la gravité de ces sanctions, les escrocs ne montrent aucun signe de ralentissement. Selon un rapport du FBI, les fraudes et escroqueries liées aux cryptomonnaies et aux actifs numériques ont entraîné des pertes de plus de 5,6 milliards de dollars en 2023 seulement, représentant une augmentation de 45 % par rapport à l'année précédente.

Ailleurs, la police nationale irlandaise a rapporté en août que plus de 45 % des cas de fraude à l'investissement dans le pays concernaient des cryptomonnaies.