Décision historique : un tribunal indien inflige des peines de réclusion à perpétuité dans une affaire majeure d'extorsion de Cryptomonnaie

Dans une décision révolutionnaire, un tribunal indien a condamné 14 individus à la réclusion à perpétuité pour leur implication dans un choc plan d'extorsion de cryptomonnaie. Le groupe condamné, qui comprenait 11 agents des forces de l'ordre et un ancien politicien, a été reconnu coupable d'avoir enlevé un homme d'affaires et d'avoir pris de force ses actifs numériques en 2018.

Le Verdict et Ses Implications

Le juge spécial B.B. Jadav à Ahmedabad a rendu son verdict vendredi, déclarant tous les accusés coupables de multiples infractions graves, y compris la conspiration criminelle, l'enlèvement contre rançon, la détention illégale et l'agression. Cette affaire a révélé une corruption profondément enracinée au sein des agences de la loi en Inde et a mis en lumière la préoccupation croissante concernant les activités criminelles liées aux actifs numériques.

Le Crime Élaboré

La victime, un homme d'affaires de Surat nommé Shailesh Bhatt, aurait récupéré des actifs numériques issus du régime d'investissement BitConnect effondré. BitConnect, un énorme système de Ponzi évalué à environ $900 millions, avait laissé de nombreux investisseurs avec des pertes substantielles lors de sa fermeture.

Le 11 février 2018, des fonctionnaires corrompus, ayant appris la récupération de cryptomonnaie de Bhatt, ont élaboré un plan pour s'en emparer. Des individus se faisant passer pour des agents de la Central Bureau of Investigation ont attiré Bhatt dans une station-service deux jours auparavant. Par la suite, ils l'ont enlevé et retenu en captivité à Keshav Farm près de Gandhinagar.

L'opération d'enlèvement a été dirigée par l'inspecteur de la branche criminelle locale Anant Patel, avec plusieurs officiers impliqués. Le groupe de ravisseurs comprenait l'ancien chef de la police du district d'Amreli Jagdish Patel et l'ex-politicien Nalin Kotadiya, qui avait précédemment représenté le parti au pouvoir.

Au ferme, les fonctionnaires corrompus ont soumis Bhatt à des abus physiques et à des menaces jusqu'à ce qu'il admette posséder 752 unités de cryptocurrency obtenues auprès du développeur de BitConnect, Dhaval Mavani. Bhatt a révélé que 176 de ces actifs numériques étaient stockés chez son partenaire commercial, Kirit Paladiya, tandis qu'il avait déjà liquidé les pièces restantes pour environ $5 millions.

Au départ, les criminels ont exigé toutes les 176 unités de crypto-monnaie plus 32 crore de rupees ( environ 3,6 millions de dollars ) en espèces. Lorsque les négociations ont échoué, ils ont contraint Bhatt à vendre 34 unités du portefeuille numérique de son partenaire, extorquant environ 150 000 dollars.

Une enquête difficile

Suite à sa libération, Bhatt a déposé une plainte auprès du ministère de l'Intérieur de l'Union indienne, déclenchant une enquête criminelle majeure par le Département d'investigation criminelle du Gujarat. Cela a conduit à l'arrestation de 15 individus.

Le ministère public a constitué un dossier substantiel, appelant 173 témoins, y compris des experts en informatique judiciaire et des responsables bancaires qui ont retracé les transferts de fonds. Certains agents de police ont même témoigné contre leurs anciens collègues en tant que témoins à charge.

Cependant, le procès a rencontré d'importants obstacles. Un nombre alarmant de 92 témoins ont changé de position pendant les procédures, modifiant ou retirant leur témoignage. Cela a suscité des inquiétudes concernant une éventuelle intimidation des témoins et des tentatives de faire dérailler l'affaire par la corruption.

Le juge Jadav a répondu en émettant des avis de parjure à 25 témoins qui ont fourni de faux témoignages devant le tribunal. Malgré ces défis, l'accusation a réussi à prouver la conspiration en utilisant les témoignages des témoins et les enregistrements de transactions numériques.

Haute corruption exposée

Les fonctionnaires condamnés occupaient des postes de pouvoir et de confiance importants. L'ancien surintendant Jagdish Patel était un haut fonctionnaire IPS responsable du maintien de l'ordre dans le district d'Amreli. L'ex-politicien Nalin Kotadiya avait représenté la circonscription de Dhari à l'assemblée législative du Gujarat de 2012 à 2017.

Tous les 11 policiers ont été reconnus coupables en vertu de la Loi indienne sur la prévention de la corruption pour avoir abusé de leurs fonctions publiques. Le tribunal a souligné que les fonctionnaires qui abusent de leur autorité à des fins personnelles méritent la plus sévère des sanctions.

Kotadiya, qui avait été un fugitif pendant des mois avant sa capture en septembre 2018, a reçu sa première peine de réclusion à perpétuité, bien que son nom soit apparu dans plusieurs affaires de corruption à travers le Gujarat.

Le tribunal a ordonné la confiscation de bijoux en or d'une valeur d'environ 2,4 crore de roupies ($290,000) qui ont été saisis au chef de police ancien Patel. Cet or sera transféré au Maître de la Monnaie de Mumbai pour traitement.

Complexités entourant la victime

Dans un tournant intrigant, la victime, Shailesh Bhatt, fait face à ses propres problèmes juridiques. La Direction de l'application des lois de l'Inde l'a arrêté en août 2024 pour avoir prétendument enlevé deux promoteurs de BitConnect et extorqué 2 091 unités de cryptomonnaie, 11 000 unités d'un autre actif numérique et 14,5 crore de roupies en espèces.

Ces accusations suggèrent que Bhatt n'a peut-être pas été une victime innocente, mais qu'il était potentiellement impliqué dans ses propres schémas d'extorsion de cryptomonnaie tout en tentant de récupérer des pertes de BitConnect. Son affaire continue d'évoluer dans le système juridique indien.

Ce développement révèle le réseau complexe de crimes liés aux cryptomonnaies qui a émergé à la suite de l'effondrement de BitConnect, alors que des investisseurs désespérés ont eu recours à des méthodes illégales pour récupérer leurs pertes.

Implications pour la criminalité liée aux cryptomonnaies

Cette affaire représente l'une des condamnations criminelles en matière de cryptomonnaie les plus significatives en Inde. Les peines de réclusion à perpétuité envoient un message clair selon lequel les tribunaux puniront sévèrement les enlèvements et extorsions liés aux cryptomonnaies, en particulier lorsqu'ils impliquent des fonctionnaires corrompus.

La décision intervient alors que l'Inde est aux prises avec une augmentation des activités criminelles liées aux cryptomonnaies. Les agences d'application de la loi rencontrent de plus en plus de cas où des criminels ciblent les détenteurs de cryptomonnaies, car les actifs numériques peuvent être difficiles à tracer et à récupérer une fois volés.

L'affaire souligne également les risques de sécurité auxquels sont confrontés les investisseurs en cryptomonnaie. Bhatt est devenu une cible parce que ses actifs numériques étaient connus et vulnérables à la saisie. Les criminels l'ont contraint à transférer des pièces sous surveillance policière, démontrant comment les menaces physiques peuvent surmonter les mesures de sécurité numériques.

La justice triomphe

La décision du tribunal d'Ahmedabad démontre que le système judiciaire indien peut traiter efficacement des crimes complexes liés aux cryptomonnaies, même lorsqu'ils impliquent des fonctionnaires puissants. La poursuite réussie a nécessité des analyses numériques approfondies, une enquête financière et une coordination entre plusieurs agences.

Les peines de réclusion à perpétuité reflètent la gravité avec laquelle les tribunaux indiens considèrent les crimes qui combinent l'enlèvement traditionnel avec le vol de cryptomonnaie moderne. Cette affaire servira probablement de moyen de dissuasion pour d'autres fonctionnaires envisageant des schémas similaires.

Le verdict montre également que l'intimidation des témoins et les tentatives de corruption ne peuvent pas toujours faire dérailler la justice, même lorsque près de la moitié des témoins deviennent hostiles pendant le procès.