Dans une avancée significative, les autorités américaines ont appréhendé deux individus soupçonnés d'orchestrer une opération de blanchiment d'argent élaborée. Le schéma aurait impliqué le transfert de plus de $73 millions à travers des institutions financières américaines avant de convertir les fonds en stablecoin Tether (USDT).

Le département de la Justice a révélé vendredi que les forces de l'ordre avaient arrêté Daren Li, 41 ans, à l'aéroport d'Atlanta le 12 avril, tandis que Yicheng Zhang, 38 ans, avait été arrêté à Los Angeles la veille. Un tribunal de Californie a levé le sceau d'un acte d'accusation jeudi, détaillant les rôles présumés de Li et Zhang dans le complexe système financier.

Selon les autorités, Li, Zhang et leurs associés auraient géré un réseau criminel transfrontalier spécialisé dans le blanchiment de millions obtenus grâce à des arnaques à la cryptomonnaie de type 'pig butchering'. Ce type de fraude implique que les auteurs gagnent la confiance des victimes, les persuadent d'investir des sommes importantes, puis disparaissent avec les fonds accumulés.

Les accusés auraient dirigé leurs complices pour établir des comptes bancaires américains sous le prétexte de sociétés fictives. Les victimes ont ensuite été manipulées pour transférer des millions de dollars sur ces comptes, qui servaient de canaux pour blanchir les fonds acquis illicitement.

Le ministère de la Justice a rapporté que l'argent a ensuite été distribué sur divers comptes bancaires nationaux et internationaux. Ils ont en outre déclaré :

"L'opération frauduleuse impliquait le blanchiment de plus de $73 millions par le biais des institutions financières américaines vers des comptes bancaires aux Bahamas, qui ont ensuite été convertis en l'actif virtuel USDT, ou Tether. Un portefeuille de cryptomonnaie lié au schéma a reçu plus de $341 millions en actifs virtuels."

Daren Li et Yicheng Zhang sont tous deux accusés de conspiration pour blanchiment d'argent et de six chefs d'accusation de blanchiment d'argent international. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient potentiellement recevoir une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement pour chaque chef d'accusation, pouvant atteindre un total de 140 ans.

La procureure générale adjointe Lisa Monaco a reconnu les défis posés par la fraude liée aux cryptomonnaies, mais a réaffirmé l'engagement à tenir les auteurs responsables.

'Les arnaques de type 'Pig butchering' sont devenues une entreprise lucrative pour les cybercriminels. En novembre 2023, les autorités américaines ont confisqué $9 millions dans un stratagème qui a ciblé plus de 70 citoyens américains. La fréquence et la gravité croissantes de ces arnaques ont suscité des inquiétudes parmi les décideurs et les régulateurs ces derniers mois.

Les organismes de réglementation ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les arnaques liées aux cryptomonnaies et les incidents connexes sur le marché. Cela est évident dans les réglementations proposées et les lignes directrices de l'industrie introduites par les autorités. Bien que ces efforts visent à protéger les investisseurs et à sauvegarder les actifs numériques, certaines réglementations pourraient potentiellement entraver la croissance et l'innovation du secteur.

Alors que le paysage des cryptomonnaies continue d'évoluer, l'équilibre entre la protection des investisseurs et le développement de l'industrie reste un défi crucial pour les régulateurs et les participants du marché.