Peut-on suivre qui a transféré des bitcoins ?

Question : Est-il réellement possible de savoir qui a transféré des bitcoins ? Les forces de l'ordre peuvent-elles déterminer l'adresse IP ? Qu'en est-il des enregistrements de transactions ? Que dire du blanchiment d'argent via les cryptomonnaies ? Les autorités peuvent-elles identifier les propriétaires de comptes bitcoin ?

Réponse : oui, il est possible de suivre le mouvement des bitcoins. La blockchain enregistre tout. On peut voir le transfert de pièces d'un portefeuille à un autre. Mais il y a un nuage. Vous ne voyez que l'adresse, pas la personne derrière. C'est étrange, ce bitcoin - à la fois transparent et secret.

Dans les enquêtes sur les cryptomonnaies, on analyse généralement les données sur les mouvements d'argent et les traces en ligne. Pour la protection, il est important de trouver les points faibles dans ces preuves. Ce n'est pas une tâche facile.

Quelles preuves sont généralement collectées ? La liste n'est pas petite :

1. Témoignages de différentes personnes - des suspects aux témoins.
2. Données sur les portefeuilles et les transactions.
3. Informations sur les utilisateurs, obtenues à partir des ordinateurs et des téléphones.
4. Enregistrements des opérations sur différentes plateformes.
5. Historique des dépôts et des retraits.
6. Relevés bancaires.
7. Correspondances dans les messageries.
8. Données numériques des appareils des suspects.
9. Pistes électroniques liées aux opérations financières de tiers.

Il semble que la base de preuves soit presque entièrement électronique. C'est sa faiblesse - elle peut être facilement détruite. Les criminels expérimentés utilisent souvent Tor, des proxies et de l'argent liquide pour des transactions hors ligne.

La protection vérifie généralement cinq points clés :

1. Le portefeuille appartient-il vraiment au suspect ? Ce n'est pas toujours évident.

2. Lien entre le portefeuille, l'adresse IP et l'appareil. Une seule adresse IP ne prouve pas la culpabilité, surtout si un VPN a été utilisé.

3. Comment les transactions se rapportent-elles à d'autres traces numériques. Les gens sont souvent attrapés non pas sur les portefeuilles, mais sur des empreintes digitales secondaires.

4. Le lien entre le flux d'argent et une personne spécifique. Le moment de la conversion est particulièrement important.

Les technologies modernes de suivi des bitcoins sont impressionnantes. Analyse de la blockchain, regroupement d'adresses, suivi entre différents réseaux. Mais les portefeuilles privés, les mixeurs et les monnaies anonymes posent toujours de sérieux problèmes pour l'enquête. Ce n'est pas si simple.