La SEC porte des accusations contre Sam Lee et Brenda Chunga dans l'affaire de fraude Crypto HyperFund de 1,7 milliard de $.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a engagé des poursuites judiciaires contre Sam Lee et Brenda Chunga (connus sous le nom de "Bitcoin Beautee") pour leur prétendue implication dans un vaste schéma de fraude en cryptomonnaie évalué à plus de 1,7 milliard de dollars via HyperFund.

Selon la plainte de la SEC, les défendeurs ont violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en promouvant des plans frauduleux de "membre" avec des promesses de rendements substantiels pour les investisseurs. L'organisme de réglementation affirme que le couple a trompé les investisseurs avec de fausses affirmations sur des rendements rentables des opérations d'extraction de cryptomonnaie de HyperFund et des liens fabriqués avec une entreprise du Fortune 500. Dans leur déclaration officielle, la SEC a souligné que "la seule chose qu'ils extrayaient était la poche de leurs investisseurs."

Brenda Chunga a déjà conclu un accord de règlement avec la SEC, s'engageant à cesser toutes les activités illégales et acceptant de payer des pénalités financières. Le montant exact de ces pénalités reste en attente de l'approbation du tribunal. En revanche, la SEC poursuit une action en justice complète contre Sam Lee pour fraude alléguée et violations des exigences d'enregistrement des valeurs mobilières.

Les actions d'application comprennent des efforts pour interdire définitivement Lee de mener des activités similaires, récupérer des fonds obtenus illégalement et imposer des pénalités civiles supplémentaires. Au-delà de l'affaire de la SEC, le bureau du procureur des États-Unis dans le Maryland a déposé des accusations criminelles contre Lee et Chunga pour fraude par fil et fraude sur les valeurs mobilières, Chunga ayant déjà admis son rôle dans l'opération frauduleuse.

D'autres enquêtes ont révélé les liens de Sam Lee avec une autre entreprise potentiellement frauduleuse appelée HyperVerse, qui aurait ciblé des individus à travers l'Asie, l'Afrique et les régions du Pacifique. La SEC enquête actuellement sur la possible implication de Lee dans d'autres escroqueries liées aux cryptomonnaies au-delà de HyperFund.