#加密货币安全事件# Cette affaire de blanchiment de capitaux transnational mérite d'être suivie. Song Shijie est accusé de financement illégal et d'escroquerie en cryptoactifs, et a finalement vu ses actifs récupérés par les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a confisqué ses biens immobiliers et comptes d'une valeur de 1,61 milliard de yuans, tandis que les États-Unis ont gelé environ 10 millions de dollars d'actifs en crypto. L'affaire a révélé certaines méthodes courantes de blanchiment d'argent à l'étranger, telles que l'achat de biens immobiliers à l'étranger et l'utilisation de cryptoactifs. Pour l'analyse off-chain, il est crucial de suivre ces flux de fonds. Il est conseillé de se concentrer sur les transferts transfrontaliers importants et les modèles de transactions en cryptoactifs suspects, en particulier en ce qui concerne les transactions avec des plateformes d'échange réputées. Par ailleurs, cette affaire reflète également une tendance à renforcer la coopération entre les pays dans la lutte contre la criminalité financière, et à l'avenir, des affaires similaires pourraient se multiplier.
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#加密货币安全事件# Cette affaire de blanchiment de capitaux transnational mérite d'être suivie. Song Shijie est accusé de financement illégal et d'escroquerie en cryptoactifs, et a finalement vu ses actifs récupérés par les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a confisqué ses biens immobiliers et comptes d'une valeur de 1,61 milliard de yuans, tandis que les États-Unis ont gelé environ 10 millions de dollars d'actifs en crypto. L'affaire a révélé certaines méthodes courantes de blanchiment d'argent à l'étranger, telles que l'achat de biens immobiliers à l'étranger et l'utilisation de cryptoactifs. Pour l'analyse off-chain, il est crucial de suivre ces flux de fonds. Il est conseillé de se concentrer sur les transferts transfrontaliers importants et les modèles de transactions en cryptoactifs suspects, en particulier en ce qui concerne les transactions avec des plateformes d'échange réputées. Par ailleurs, cette affaire reflète également une tendance à renforcer la coopération entre les pays dans la lutte contre la criminalité financière, et à l'avenir, des affaires similaires pourraient se multiplier.