Le groupe Huiwang est soupçonné de blanchiment de capitaux de 4 milliards de dollars en crypto-monnaies, le volume des transactions sur le dark web pourrait dépasser celui de Hydra.
Le royaume caché de la cybercriminalité : Les affaires obscures du groupe Huiwang
Le plus grand marché illégal de produits au Cambodge se cache derrière un groupe de services financiers bien connu. Le groupe Huiwang prétend gérer des activités légales telles que l'assurance et le change de devises, et son département de paiement "Huiwang Paiement" se décrit comme "l'Alipay du Cambodge". Cependant, selon une enquête du ministère des Finances américain, Huiwang aurait en réalité blanchi au moins 4 milliards de dollars pour des escroqueries et des vols de cryptomonnaies.
Le cœur de Huiwang est un département mystérieux appelé "Huiwang International Payment". Selon des sources informées, ce département aide directement les activités de fraude, servant d'intermédiaire entre les fraudeurs et les blanchisseurs d'argent et percevant des frais. Des documents internes montrent que les employés utilisent des pseudonymes et enregistrent en détail les informations de milliers de victimes.
Huiwang gère des milliers de groupes Telegram, qui semblent à première vue n'être qu'une plateforme de trading ordinaire. Mais après la fermeture d'un marché souterrain en Birmanie, l'atmosphère sur la plateforme Huiwang est devenue sombre. Les utilisateurs ont commencé à vendre ouvertement des fausses monnaies, des données volées et d'autres produits illégaux, allant même jusqu'à proposer directement des services liés à la fraude.
Les recherches menées par une société d'enquête sur la blockchain montrent que le volume des transactions de Huibang pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars, dépassant de loin le plus grand marché du dark web précédent, "Hydra". Le modèle commercial de Huibang est extrêmement complexe, évitant la réglementation en changeant fréquemment de nom et en déplaçant ses activités. Même après l'annonce de sanctions par le ministère des Finances des États-Unis, Huibang continue d'opérer sous une forme ou une autre.
L'émergence de Huibang met en évidence la difficulté de lutter contre le marché de la criminalité décentralisée. Bien que les gouvernements et les entreprises de divers pays aient pris une série de mesures, le réseau criminel derrière Huibang s'est profondément enraciné dans le système capitaliste mondial, et il sera difficile de l'éradiquer à court terme. Cet immense empire souterrain continue de se transformer et de soutenir l'industrie florissante de la fraude en ligne en Asie.
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CountdownToBroke
· Il y a 2h
Encore un Rug Pull !
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FrontRunFighter
· 08-13 19:53
juste un autre hydre dans la forêt sombre... classique schéma de frontrunning mais beaucoup plus grand à vrai dire
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MemecoinTrader
· 08-13 19:50
je viens de récolter les données des signaux sociaux... l'opération de huiwang fait paraître hydra comme un amateur pour être honnête. leur manuel de psyops est de niveau supérieur pour être franc.
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SignatureDenied
· 08-13 19:50
Le dark web a encore pris les pigeons pour des idiots.
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BearHugger
· 08-13 19:40
C'est ça que l'on appelle Alipay ?
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MetaMisfit
· 08-13 19:38
Encore un escroc qui joue avec de nouvelles astuces
Le groupe Huiwang est soupçonné de blanchiment de capitaux de 4 milliards de dollars en crypto-monnaies, le volume des transactions sur le dark web pourrait dépasser celui de Hydra.
Le royaume caché de la cybercriminalité : Les affaires obscures du groupe Huiwang
Le plus grand marché illégal de produits au Cambodge se cache derrière un groupe de services financiers bien connu. Le groupe Huiwang prétend gérer des activités légales telles que l'assurance et le change de devises, et son département de paiement "Huiwang Paiement" se décrit comme "l'Alipay du Cambodge". Cependant, selon une enquête du ministère des Finances américain, Huiwang aurait en réalité blanchi au moins 4 milliards de dollars pour des escroqueries et des vols de cryptomonnaies.
Le cœur de Huiwang est un département mystérieux appelé "Huiwang International Payment". Selon des sources informées, ce département aide directement les activités de fraude, servant d'intermédiaire entre les fraudeurs et les blanchisseurs d'argent et percevant des frais. Des documents internes montrent que les employés utilisent des pseudonymes et enregistrent en détail les informations de milliers de victimes.
Huiwang gère des milliers de groupes Telegram, qui semblent à première vue n'être qu'une plateforme de trading ordinaire. Mais après la fermeture d'un marché souterrain en Birmanie, l'atmosphère sur la plateforme Huiwang est devenue sombre. Les utilisateurs ont commencé à vendre ouvertement des fausses monnaies, des données volées et d'autres produits illégaux, allant même jusqu'à proposer directement des services liés à la fraude.
Les recherches menées par une société d'enquête sur la blockchain montrent que le volume des transactions de Huibang pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars, dépassant de loin le plus grand marché du dark web précédent, "Hydra". Le modèle commercial de Huibang est extrêmement complexe, évitant la réglementation en changeant fréquemment de nom et en déplaçant ses activités. Même après l'annonce de sanctions par le ministère des Finances des États-Unis, Huibang continue d'opérer sous une forme ou une autre.
L'émergence de Huibang met en évidence la difficulté de lutter contre le marché de la criminalité décentralisée. Bien que les gouvernements et les entreprises de divers pays aient pris une série de mesures, le réseau criminel derrière Huibang s'est profondément enraciné dans le système capitaliste mondial, et il sera difficile de l'éradiquer à court terme. Cet immense empire souterrain continue de se transformer et de soutenir l'industrie florissante de la fraude en ligne en Asie.