Analyse de la reconnaissance judiciaire des crimes liés aux monnaies virtuelles

I. Aperçu

Récemment, à travers une étude approfondie des affaires criminelles impliquant des monnaies virtuelles, nous pouvons constater que les autorités judiciaires présentent certaines "règles non écrites" ou une dépendance aux normes de condamnation lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment, dans les crimes courants liés aux jetons, la pratique judiciaire détermine si un acte constitue une infraction.

Deux, cas typiques

En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement important, précisant : "Les actes de solliciter des investissements auprès du public sous le prétexte de transactions en monnaie virtuelle, en développant une ligne descendante par des moyens de vente pyramidale, en utilisant la technologie de la blockchain pour promouvoir et attirer des investissements, mais en contrôlant réellement les prix pour réaliser des profits, doivent être qualifiés de crimes d'escroquerie, et non de crime d'organisation ou de direction de vente pyramidale ou de collecte illégale de dépôts du public."

L'affaire concerne plusieurs modèles d'affaires tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. La particularité de l'affaire réside dans le fait que le principal accusé avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais cette condamnation a ensuite été annulée et requalifiée en escroquerie sur fonds publics, entraînant une peine de réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité une réflexion approfondie sur la logique de condamnation des crimes de vente pyramidale et des crimes d'escroquerie.

Trois, la reconnaissance légale des crimes liés aux jetons

(I) Problèmes de légalité des transactions de monnaie virtuelle

Depuis l'annonce des sept ministères de l'État en septembre 2017 concernant la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal sans approbation, impliquant des activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, pour réaliser une conversion de valeur, doivent encore être échangées contre des monnaies légales. Les autorités judiciaires estiment que l'émission de monnaie virtuelle n'a pas été reconnue par l'État, n'a pas de valeur de circulation, existe uniquement en tant que concept virtuel et n'a pas de valeur économique réelle.

(II) Types de crimes liés aux jetons courants

1. Crimes liés à la fraude : inclut le délit de fraude, le délit de fraude contractuelle, le délit de fraude en matière de collecte de fonds, etc.
2. Crime de vente pyramidale
3. Création d'un crime de casino
4. Crime d'exploitation illégale

(三) Logique de condamnation pour les crimes liés aux jetons

Prenons comme exemple le crime de vente pyramidale et le crime de fraude au financement.

1. Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :

   • Établir des seuils pour attirer les participants
   • Rémunération ou remboursement basé sur le nombre de développeurs
   • L'organisation atteint plus de trois niveaux et compte plus de trente personnes
   • L'objectif de l'auteur est de frauder les participants pour obtenir leurs biens

2. Reconnaissance des crimes d'escroquerie :

   • L'auteur agit en provoquant chez la victime une fausse compréhension qui l'amène à disposer de ses biens.
   • Cela peut finalement entraîner des préjudices pour les titulaires de droits de propriété.
   • Dans les affaires de Monnaie virtuelle, le jeton fantôme est utilisé comme outil de fraude pour échanger des monnaies principales.

Dans des cas pratiques, le principal fondement sur lequel le tribunal a requalifié le crime de fraude pyramidale en crime de fraude au financement est : l'individu attire des investissements par le biais de monnaies virtuelles sans valeur réelle, formant ainsi un fonds, ce qui relève essentiellement d'un comportement de collecte illégale de fonds. En même temps, le fait que l'individu utilise les fonds obtenus pour des dépenses personnelles et pour les transférer à l'étranger est également considéré comme ayant une intention subjective de fraude au financement.

Quatrième, conclusion

Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit, la réglementation pertinente stipule que les pertes résultant de l'investissement dans les monnaies virtuelles sont à la charge de l'investisseur. Cependant, le degré de comportement qui sera considéré comme "suspect de nuire à l'ordre financier et à la sécurité financière" est à l'appréciation des autorités compétentes. Il est à noter que les différentes agences d'application de la loi dans les régions peuvent avoir des interprétations et des mises en œuvre différentes des réglementations pertinentes, ce qui est particulièrement évident dans les affaires impliquant des monnaies virtuelles.