Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et changements réglementaires

Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de régulation par les criminels dans divers pays, les méthodes de blanchiment d'argent utilisant des actifs chiffrés ont également évolué rapidement. Ces nouvelles méthodes incluent le blanchiment d'argent combinant des monnaies fiduciaires et des actifs chiffrés, ainsi que des méthodes de blanchiment impliquant un décalage entre actifs chiffrés et actifs physiques, plus discrètes et complexes. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des risques potentiels tels que la fuite de capitaux et une augmentation du nombre de nouveaux crimes en ligne.

Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de 2 milliards de yuans d'actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été exposée. Cette affaire met en lumière les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.

Un cas spécial de "cas dans un cas" concernant les actifs de chiffrement

Selon les rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des changes, a réussi à démanteler un important réseau de blanchiment d'argent et d'invasion de la vie privée des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans. Les méthodes utilisées par les suspects dans cette affaire étaient extrêmement discrètes et diversifiées, couvrant un large éventail, y compris Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et villes.

vente en gros des informations personnelles de nos citoyens

Une enquête montre que le suspect Yan a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de messagerie instantanée, vendant en masse les informations personnelles des citoyens de notre pays, y compris les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone et les adresses personnelles, des informations pouvant être spécifiquement liées à des individus. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues dans ces groupes s'élève à plus d'un milliard.

Une enquête plus approfondie a révélé qu'un grand nombre d'acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, entraînant un flux massif d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des fraudes personnalisées, incitant à des activités criminelles telles que le jeu en ligne. De plus, ces nombreuses informations personnelles pourraient également être utilisées par des institutions professionnelles d'analyse de données et de recherche à l'étranger pour étudier l'état de l'économie et du développement social de notre pays, ce qui pourrait même menacer la sécurité nationale.

Il est à noter qu'il n'est pas encore clair comment Yan a pu obtenir une si grande quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Cela indique qu'il y a encore beaucoup de place pour des améliorations dans la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.

chiffrement de monnaie numérique a entraîné une affaire de blanchiment d'argent de grande envergure

Pour éviter les contrôles anti-blanchiment dans différents pays, Yan a choisi d'accepter uniquement les transactions d'actifs de chiffrement pour revendre des informations personnelles de citoyens. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert un personnage clé qui aidait Yan à monétiser ses gains criminels, Lin.

Lin a été reconnu comme un professionnel utilisant le chiffrement d'actifs pour le blanchiment d'argent, principalement en raison des caractéristiques suivantes des flux de fonds des comptes d'actifs cryptographiques qu'il contrôle :

1. Les sources de financement sont complexes, impliquant divers comportements de transaction d'actifs de chiffrement.
2. Le chiffrement des actifs est fréquent, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
3. Il existe de nombreuses transactions dans les enregistrements de transactions où les entrées sont à peu près égales aux sorties.

Selon l'enquête, Lin est un membre d'un réseau de blanchiment d'argent contrôlé par des personnes à l'étranger. Lui et 5 complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.

II. Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs de chiffrement et évolutions de la réglementation

Selon les informations du Parquet suprême populaire, le nombre d'affaires de criminalité financière en Chine en 2023 a légèrement diminué, mais reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrement, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a fortement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrement se déplacent vers des domaines tels que le blanchiment d'argent et le commerce illégal de devises.

L'accent de la réglementation se déplace vers la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes

Avec le développement rapide du marché des actifs de chiffrement, le risque qu'il devienne un terrain fertile pour les crimes de blanchiment d'argent augmente également. Par conséquent, l'accent des autorités de régulation de notre pays se tourne vers des objectifs de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus des cibles de répression sévère, comprenant principalement les crimes de blanchiment d'argent, les infractions liées aux jeux d'argent, les crimes de gestion illégale (achat et vente illégaux de devises, sorties illégales de fonds) ainsi que les crimes de fraude (fraude téléphonique).

tolérance accrue envers les comportements "trading de crypto" des particuliers

Il ressort de l'enquête sur les affaires mentionnées ci-dessus que les autorités de régulation ont considérablement assoupli leur tolérance envers les comportements individuels liés au "炒币". Bien qu'un grand nombre de citoyens nationaux aient été découverts participant à des transactions de chiffrement d'actifs, les autorités de régulation n'ont pas pris de mesures supplémentaires contre ces individus. Cela indique que l'accent actuel de la réglementation n'est pas sur la détention et les transactions d'actifs de chiffrement par des particuliers, et l'attitude réglementaire s'est assouplie.

Conclusion

La répression sévère du blanchiment d'argent à grande échelle des actifs de chiffrement et des crimes en amont associés est la principale tendance de la réglementation mondiale des actifs de chiffrement ces dernières années. Il convient de noter que, bien que les actifs de chiffrement facilitent les flux de capitaux transfrontaliers, avec les avancées de la technologie d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs de chiffrement a presque disparu. Pour les agences d'application de la loi, traquer et collecter des preuves de ce type de crime n'est qu'une question de temps et de coût technique.