Le développeur de Tornado Cash Roman Storm sera accusé aux États-Unis

Le ministère de la Justice des États-Unis a l’intention d’inculper le développeur et cofondateur du mélangeur de cryptomonnaies Tornado Cash, Roman Storm. C’est ce qu’a rapporté Decrypt en citant un représentant du ministère.

Les procureurs fédéraux affirment que Storm a conspiré dans le but de blanchir de l’argent, de contourner les sanctions américaines et d’exercer des activités non autorisées de transfert d’argent via Tornado Cash.

Le procès doit commencer dans moins de deux mois. Les derniers documents judiciaires montrent que les procureurs ont accepté de retirer une partie des accusations liées à l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, reconnaissant des non-conformités aux normes fédérales.

En 2019, le FinCEN a clarifié que les « organisations non custodiales », comme Tornado Cash, ne sont pas classées comme des opérateurs de transfert d’argent.

«Le fournisseur de logiciels d’anonymisation n’est pas l’expéditeur de fonds. Les règles excluent de la définition les personnes qui fournissent uniquement des services de livraison, de communication ou d’accès à un réseau utilisé pour le transfert de fonds», indique le guide de l’agence

L’enquête concernant Storm se poursuit, malgré une note de service interne diffusée le mois dernier sur un changement d’approche du ministère de la Justice concernant l’examen des affaires liées aux services de mixage de cryptomonnaies. Il y était indiqué que l’agence se concentrera sur la poursuite des personnes utilisant des outils cryptographiques à des fins criminelles, plutôt que sur la poursuite des plateformes elles-mêmes.

Le cofondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été condamné en mai 2022 à plus de cinq ans d’emprisonnement pour avoir blanchi 1,2 milliard de dollars via un mélangeur, mais a été libéré en février 2025 sous contrôle électronique en attendant son appel.

Tornado Cash a été placé sous sanctions de l’OFAC en août 2022 en raison de son rôle dans le blanchiment d’argent. Selon les autorités américaines, depuis la création du service, des criminels ont transféré plus de 7 milliards de dollars par son intermédiaire. Tornado Cash a été notamment utilisé par le groupe nord-coréen Lazarus.

Rappelons qu’au 21 janvier 2025, la Cour d’appel du cinquième circuit des États-Unis a annulé les sanctions pour « abus de pouvoir » de la part de l’OFAC et a renvoyé l’affaire au tribunal de district du district occidental du Texas pour un examen plus approfondi.

En mars, l’Administration a exclu plus de 100 adresses Ethereum du cryptomélangeur de la «liste noire».

À la fin avril, la cour fédérale américaine a interdit à l’OFAC de rétablir ou d’imposer des sanctions répétées contre le service Tornado Cash.