Interpol Éleve le Scam-Compound Network au rang de menace mondiale alors que la fraude Crypto se propage

En bref

• Interpol affirme que les centres de fraude s'étendent sur des dizaines de pays et reposent sur du travail contraint.
• Les flux cryptographiques liés aux composés ont dépassé $11 milliards depuis leur premier rapport en juillet de l'année dernière.
• La coordination mondiale rattrape enfin les réseaux de fraude, a déclaré Decrypt.

Le hub d'art, de mode et de divertissement de Decrypt.

Découvrez SCENE

Interpol a formellement reconnu que la fraude liée aux cryptomonnaies est désormais au cœur d'une vaste industrie de scams, désignant le réseau comme une menace criminelle transnationale alors que les agences de maintien de l'ordre du monde entier s'efforcent de renforcer la coordination autour de ses flux financiers.

Les pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle ont approuvé une résolution lors de son Assemblée générale à Marrakech cette semaine, selon un communiqué public.

L'organisation a déclaré que les réseaux reposent sur la traite des êtres humains, la fraude en ligne et le travail forcé, et touchent désormais des victimes provenant de plus de soixante pays.

“Souvent sous le prétexte d'emplois lucratifs à l'étranger, les victimes sont traffiquées dans des complexes où elles sont forcées de mener à bien des schémas illicites tels que le phishing vocal, les arnaques amoureuses, la fraude à l'investissement et les arnaques à la cryptomonnaie ciblant des individus dans le monde entier,” a déclaré l'organisation.

La résolution décrit des groupes criminels recrutant des victimes avec de fausses offres d'emploi et les transportant vers des complexes où elles sont forcées de réaliser des schémas d'investissement, des arnaques amoureuses et des fraudes crypto, parmi d'autres activités illégales ou criminelles.

L'Interpol a déclaré que les groupes opérant ces centres de fraude utilisent des technologies avancées “pour tromper les victimes et masquer leurs opérations” avec des réseaux criminels transfrontaliers opérant avec une “nature hautement adaptable.”

Le modèle de centre de fraude a d'abord attiré l'attention internationale en Asie du Sud-Est, où des complexes en Birmanie, au Cambodge et au Laos ont été documentés comme des sites de trafic à grande échelle et de fraude en ligne contrainte.

Les victimes de la traite des êtres humains liées aux escroqueries provenant de la région, ainsi que de la Chine et de l'Inde, ont commencé à apparaître à partir de janvier 2023.

D'ici mai de la même année, il s'était répandu dans certaines régions de Russie, dans des parties de la Colombie, dans des pays côtiers d'Afrique de l'Est, ainsi que dans certaines parties du Royaume-Uni, comme l'indique un rapport séparé d'Interpol.

Opérations de découpe de porc

Les liens du réseau criminel avec la crypto ont été révélés pour la première fois en juillet de l'année dernière, lorsqu'un marché en ligne exploité par Huione Group, un conglomérat financier basé au Cambodge et dont le siège est à Phnom Penh, a été trouvé avoir traité plus de $11 milliards de transactions crypto liées aux opérateurs de composés escrocs.

D'ici mai de cette année, le Trésor américain avait décidé de couper le groupe du système financier américain après avoir allégué plus de $4 milliards d'activités de blanchiment liées à des opérations de scammers.

« Il y a quelques années, les flux des opérations de découpe de porc suivaient des chemins relativement prévisibles à travers les échanges grand public. Aujourd'hui, ils dépendent beaucoup plus des stablecoins, des chaînes à faibles frais et des échanges inter-chaînes rapides pour fragmenter le mouvement et gagner du temps », a déclaré Ari Redbord, un ancien fonctionnaire du département du Trésor, maintenant responsable mondial de la politique chez la société d'intelligence blockchain TRM Labs, à Decrypt.

TRM Labs a également constaté une “utilisation plus intensive des réseaux de blanchiment d'argent chinois, des courtiers OTC et des infrastructures informelles de retrait d'espèces—tous ces éléments aident les opérateurs à déplacer de la valeur en dehors de l'emprise des contrôles financiers traditionnels,” a ajouté Redbord.

“Mais l'histoire n'est pas unilatérale : alors que l'attention des forces de l'ordre s'est intensifiée, les réseaux d'escroquerie ont modifié leur façon de déplacer de l'argent, et les défenseurs sont devenus plus rapides aussi,” a-t-il déclaré. “Cette coordination mondiale est le véritable changement.”

La résolution d'Interpol est “une partie d'un changement international plus large”, a ajouté Redbord. Avec les États-Unis lançant récemment une force d'intervention, les “partenaires à travers l'Asie et l'Europe” sont désormais “de plus en plus alignés sur les typologies liées aux complexes d'escroquerie liés au trafic.”

Alors que de tels réseaux « prospèrent sur des coutures transfrontalières », celles-ci se « rétrécissent » maintenant au point que « des fenêtres d'action qui n'existaient tout simplement pas il y a quelques années » peuvent désormais être observées, a-t-il ajouté.

La traçabilité coordonnée des actifs pour suivre les fonds perdus n'est pas “juste réalisable”, a déclaré Redbord, en disant que le processus “fonctionne lorsque les juridictions agissent ensemble.”

« Lorsque la coordination fonctionne, vous pouvez en fait couper les sorties sur lesquelles ces réseaux comptent », a-t-il ajouté.