La police de Nanchong, dans la province du Sichuan, a démantelé un groupe de blanchiment d'argent en crypto-monnaies via des "pools de paiement", 5 personnes ont été placées en détention provisoire.

Deep Tide TechFlow - Actualités, le 10 novembre, selon les informations du département de la sécurité publique de Nanchong, le bureau de Shunqing de la police de Nanchong dans la province du Sichuan a réussi à démanteler un groupe de “跑分” utilisant des crypto-monnaies pour blanchir de l’argent, arrêtant 5 suspects, dont Wang.

Selon les informations, Wang et ses complices ont découvert une annonce “Recrutement à haut salaire” en ligne, puis ont formé une équipe spécialisée pour transférer illégalement des fonds. Le groupe a utilisé des logiciels de messagerie cryptée à l’étranger pour se connecter à des gangs de fraude et de jeux d’argent, développant des membres en sous-traitance chargés de rechercher des personnes inactives pour gérer des comptes bancaires, construisant ainsi une chaîne criminelle complète.

Les policiers ont expliqué que ce groupe criminel recrutait des “carriers” en leur offrant des “commissions élevées”, fournissant les numéros de carte bancaire à des partenaires étrangers. Après le transfert des fonds, ils effectuaient des transferts fractionnés vers des comptes désignés selon les instructions, et une fois la “跑分” terminée, le partenaire à l’étranger recevait sa “rémunération” en crypto-monnaies.

Actuellement, 5 suspects ont été placés en garde à vue conformément à la loi, et l’enquête est en cours. La police rappelle que la location, le prêt ou la vente de cartes bancaires et de comptes de paiement sont tous considérés comme des activités illégales.