El estafador de criptomonedas Nicholas Truglia recibe una condena adicional de 12 años por incumplimiento de la restitución de $20 millones

El estafador de criptomonedas Nicholas Truglia ha recibido una condena adicional de 12 años de prisión por su incumplimiento deliberado de obligaciones de restitución financiera por valor de 20 millones de dólares, según informes de Bloomberg. El caso revela un patrón preocupante: a pesar de poseer más de 53 millones de dólares en activos combinados de criptomonedas, obras de arte y joyas, Truglia rompió por completo su acuerdo de conciliación.

La causa detrás de la condena de Nicholas Truglia

Nicholas Truglia orquestó un sofisticado esquema de fraude por sustitución de tarjeta SIM dirigido a la billetera digital de una víctima. Al reemplazar la tarjeta SIM asociada al número de teléfono de la víctima, Truglia obtuvo acceso no autorizado a la cuenta que contenía 20 millones de dólares en criptomonedas. Luego sistematizó el robo, drenando las posesiones de la víctima y convirtiendo los fondos robados en Bitcoin. En diciembre de 2022, Truglia inicialmente recibió una condena de 18 meses tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude por cable. En ese momento, ya había cumplido 12 meses de su condena.

Posesiones de activos vs. incumplimiento de la restitución

La contradicción crucial surgió durante la evaluación de activos. Los documentos judiciales revelaron que Truglia controlaba una cantidad significativa de riqueza en varias formas—monedas digitales, obras de arte y artículos de lujo—que representaban mucho más de 20 millones de dólares. Como parte de su acuerdo de sentencia, se comprometió a pagar la restitución completa para compensar a su víctima. Sin embargo, los archivos judiciales posteriores demostraron un cambio total: Truglia no pagó nada de su deuda.

En cambio, las pruebas mostraron que continuó comprando artículos de consumo de alta gama por aproximadamente 92,000 dólares, incluyendo ropa de diseñador, relojes de lujo y zapatillas exclusivas. La presentación judicial señaló que sus decisiones de gasto, junto con su evasión de cualquier pago significativo, demostraban una clara intención de no cumplir con sus obligaciones. “Su incapacidad para rendir cuentas de sus activos y su preferencia por gastos personales sobre las obligaciones de restitución indican su intención deliberada de evadir su deuda legal”, afirmó el documento judicial.

La sentencia final del tribunal

El juez federal Alvin Hellerstein, quien impuso la sentencia original en 2022, determinó que Truglia “eludió deliberadamente los mecanismos de cumplimiento de la ley y del poder judicial diseñados para asegurar la restitución”. En consecuencia, Hellerstein dictaminó que era justificado y necesario un nuevo juicio. La defensa argumentó que Truglia había realizado esfuerzos genuinos al entregar activos accesibles, incluyendo fondos en una cuenta bancaria de Wells Fargo. Sin embargo, se impuso la condena adicional de 12 años, subrayando la postura del sistema judicial frente a casos graves de fraude que involucran incumplimiento deliberado de órdenes de restitución financiera.