El tribunal federal dictaminó recientemente un caso importante de estafa relacionada con criptomonedas. Un hombre de 54 años, Brian Garry Sewell, de Washington County, Utah, fue condenado a 36 meses de prisión federal por operar ilegalmente un negocio de cambio de efectivo por criptomonedas y engañar a inversores por aproximadamente 2.9 millones de dólares. Tras cumplir su condena, deberá someterse a tres años de libertad supervisada.

Lo que es aún más grave es que el tribunal también ordenó a Sewell pagar más de 3.8 millones de dólares en indemnizaciones, no solo a los inversores afectados, sino también al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Esta suma refleja la gravedad del caso.

Los detalles revelados por las agencias de investigación son alarmantes. Desde diciembre de 2017 hasta abril de 2024, en casi siete años, Sewell engañó al menos a 17 inversores mediante la creación de una falsa experiencia laboral, antecedentes educativos y capacidades de inversión de altos rendimientos. La empresa que controlaba, Rockwell Capital Management, se convirtió en un canal para transferir fondos, con más de 5.4 millones de dólares en fondos ilegales en circulación durante ese período.

El jefe de la Oficina del FBI en Salt Lake City enfatizó que las falsas promesas de Sewell causaron graves pérdidas económicas a varias familias. La investigación comenzó en 2020 y tomó casi cinco años para llegar a una conclusión. Este largo ciclo de investigación también ilustra la complejidad de los casos de estafas con criptomonedas: la dificultad para rastrear fondos y la recolección de pruebas consumen mucho tiempo.

Para los inversores, este fallo es un recordatorio para ser especialmente cautelosos. Cualquier proyecto de inversión en criptomonedas que prometa altos rendimientos y tenga antecedentes poco claros debe ser objeto de alerta. Verificar la identidad real del interlocutor, la cualificación de la inversión y el historial de rendimiento siempre deben ser la primera línea de defensa.