¡Atención! Brasil desmantela una gran estafa de inversión en criptomonedas, con una pérdida de 4.3 millones de reales por parte de una sola persona

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: Brasileño pierde R$ 4,3 millones en estafa con criptomonedas; 3 son arrestados Enlace Original: La policía civil del estado de Rio Grande do Sul en Brasil inició el martes (13) la “Operación Espejismo” para combatir una estafa implementada mediante promesas falsas de inversión en criptomonedas, que ha causado al menos a una víctima una pérdida superior a 4,3 millones de reales, y que podría involucrar a decenas de víctimas en varios estados del país.

El caso está siendo investigado por la división especial de delitos cibernéticos, dependiente del departamento de lucha contra delitos en línea del estado, por cargos de fraude, fraude electrónico, asociación ilícita y lavado de dinero.

Hasta ahora, se han detenido a tres personas. Se han emitido 125 órdenes judiciales, incluyendo 5 órdenes de arresto, el congelamiento de 85 cuentas bancarias, la confiscación de autos de lujo y el congelamiento de billeteras de activos criptográficos.

En la operación, la policía confiscó miles de tarjetas SIM, teléfonos móviles, computadoras y autos de lujo, considerados herramientas y productos utilizados en actividades delictivas.

Cómo funciona la estafa

Según la investigación, la estafa comienza con anuncios en redes sociales que prometen altos retornos en la bolsa. Las víctimas, al hacer clic en los anuncios, son dirigidas a grupos de chat donde supuestos inversores comparten informes de ganancias y consejos financieros, creando un ambiente de confianza.

Luego, los participantes son inducidos a realizar transacciones en plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas, controladas por los propios estafadores.

Según la oficial a cargo del caso, Isadora Galian, los fondos de las víctimas inicialmente ingresaron a cuentas de la empresa utilizada por la banda delictiva mediante transferencias instantáneas (Pix). Posteriormente, estos fondos supuestamente se convierten en activos criptográficos en plataformas falsas, donde el saldo y las ganancias son artificialmente inflados para estimular más inversiones.

“Tras un ciclo de ganancias falsas, aparece una pérdida repentina e inexplicada, que siempre se atribuye a un supuesto error operativo por parte de la víctima”, explicó la oficial.

La investigación ha confirmado que la pérdida de un solo víctima supera los 4,3 millones de reales, pero la policía sospecha que al menos otras 40 víctimas en todo el país han sido afectadas, lo que podría aumentar significativamente la pérdida total.

Se sospecha que el esquema opera de manera estructurada, con división clara de tareas y un uso intensivo de técnicas para dificultar el rastreo de fondos.

La oficial señaló que este caso resalta la necesidad de ser cauteloso ante promesas de ganancias rápidas, especialmente en el mercado de criptomonedas. “En particular, las promesas de ganancias extraordinarias en el mercado de criptomonedas deben ser vistas con extrema sospecha. Antes de invertir cualquier cantidad, es fundamental verificar si la empresa está registrada oficialmente ante organismos reguladores como la Comisión de Valores o el Banco Central”, advirtió.

La “Operación Espejismo” cuenta con el apoyo de la policía civil de São Paulo y Goiás, y la investigación continúa para identificar a otros involucrados, rastrear los fondos desviados y determinar la escala real de la estafa, que combina redes sociales, plataformas digitales y activos criptográficos para engañar a los inversores.