Colombia exige la divulgación de datos de transacciones de Bitcoin y criptomonedas

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Colombia obliga a divulgar datos de transacciones de Bitcoin y criptomonedas Enlace original: Colombia ha formalizado la integración de activos digitales en su régimen fiscal nacional mediante la adopción de reglas de reporte obligatorio que se alinean con el Marco de Reporte de Criptoactivos de la OCDE (CARF).

Bajo la recién emitida Resolución 000240, la autoridad fiscal del país, DIAN, ahora requiere que los intercambios, intermediarios y plataformas de trading implementen una diligencia debida rigurosa y compartan datos de forma automatizada con las autoridades fiscales extranjeras para mejorar la transparencia fiscal.

Los proveedores de servicios deben recopilar y reportar información detallada sobre los usuarios y transacciones de criptomonedas, incluyendo la titularidad de cuentas, volúmenes de transacción, valores de mercado justos y la titularidad beneficiaria.

La política cubre los activos digitales más utilizados, como Bitcoin, Ethereum y stablecoins, excluyendo las monedas digitales de bancos centrales, y clasifica las transferencias de criptomonedas que superen los $50,000 como transacciones minoristas reportables automáticamente.

Las presentaciones tardías, incompletas o incorrectas pueden generar multas del 0,5% al 1% del valor de las transacciones involucradas.

Las obligaciones de reporte comienzan en el año fiscal 2026, con las primeras presentaciones masivas previstas para mayo de 2027.