Reunión de la Segunda Corte Intermedia de Shanghái sobre la "Unificación de la legalidad en casos de delitos relacionados con criptomonedas": La tenencia personal de monedas y la especulación con criptomonedas generalmente no se consideran delitos de gestión ilegal

Noticia de ChaolüTechFlow: El 8 de enero, la Segunda Corte Intermedia de Shanghai celebró recientemente un seminario sobre “La unificación de la aplicación legal en casos penales relacionados con criptomonedas virtuales”, analizando tres temas clave:

1. En cuanto a la determinación del “conocimiento subjetivo” en delitos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas virtuales, se debe evaluar de manera integral el conocimiento subjetivo en delitos de lavado de dinero con criptomonedas virtuales para prevenir la imputación objetiva.

2. Respecto a la determinación de los tipos de conducta y estándares de consumación en delitos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas virtuales: primero, comprender con precisión la “esencia delictiva de ocultar o disimular el origen y la naturaleza del producto del delito y sus ganancias”; segundo, la implementación de las conductas de ocultamiento y disimulación del producto delictivo y sus ganancias conforme a los elementos constitutivos del delito de lavado de dinero constituye la consumación del delito; tercero, aplicar la ley de manera estricta para combatir los delitos de lavado de dinero y salvaguardar resueltamente la seguridad financiera nacional.

3. En cuanto a la determinación de delitos de operación ilegal relacionados con criptomonedas virtuales: si la conducta no posee características de operación comercial y solo constituye tenencia o especulación personal con monedas, generalmente no se reconocerá como delito de operación ilegal. Sin embargo, si alguien, sabiendo que otro está comprando o vendiendo ilícitamente divisas extranjeras, proporciona asistencia a través del intercambio de criptomonedas virtuales, en casos graves debe reconocerse como cómplice del delito de operación ilegal.