Este tipo de estrategia operativa es en realidad un juego típico de manipulación de mercado mediante operaciones de ida y vuelta. Vamos a desglosar todo el proceso.

Los estafadores primero consiguen el control de un cuenta con un volumen de fondos grande (solo con permisos de trading, los permisos de retiro permanecen en manos de la víctima). Luego, abren múltiples cuentas pequeñas a su nombre con fondos limitados, pero suficientes para coordinar la operación principal.

A continuación, utilizan esa cuenta controlada para impulsar el mercado con fuerza, creando una falsa apariencia de ruptura de tendencia. El precio de la criptomoneda se dispara, y el mercado sigue la tendencia. En ese momento, las cuentas pequeñas cierran sus posiciones con ganancias, mientras retiran fondos y hacen operaciones en corto, esperando que la cuenta principal reciba la orden de compra para hacer una caída repentina.

Finalmente, la cuenta principal también sufre una caída, los estafadores huyen con las ganancias de las cuentas pequeñas, y los afectados solo quedan con la cuenta controlada y pérdidas. Todo el proceso, de principio a fin, se basa en aprovechar la asimetría de información y las diferencias en permisos de las cuentas para manipular el mercado en conjunto.

Este tipo de estafas es especialmente común en criptomonedas con operaciones frecuentes de ida y vuelta, por lo que los participantes deben estar muy atentos a señales de transacciones anómalas que involucren múltiples cuentas vinculadas.